Empresas fantasma y un paraíso fiscal europeo: la intrincada red con la que el “Chapo” Guzmán lavó millones para el Cártel de Sinaloa

El periódico mexicano Milenio reveló este lunes que, según un reporte de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al que tuvo acceso, el Cártel de Sinaloa lavó al menos 108 millones de pesos a través de 22 empresas fachada que transferían el dinero en el paraíso fiscal de Andorra durante el tiempo en que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se encontraba a su cabeza.

La organización criminal no sólo blanqueaba dinero proveniente de sus ventas de narcóticos en los Estados Unidos y Europa, sino que también ayudaba a cárteles colombianos con su complejo esquema de lavado. E incluso, algunas de las empresas señaladas por la UIF están relacionadas con casos de sobornos y corrupción como Odebrecht y la Estafa Maestra.

Después de 10 años de operar en el anonimato, la UIF logró identificar 22 empresas que enviaban grandes sumas de dinero al principado de Andorra en la Península Ibérica. Estas fachadas estaban sustentadas, a su vez, en 72 sociedades mercantiles a través de las cuales “El Chapo” Guzmán se sirvió para eludir la mirada de la Unidad de Inteligencia Financiera, para beneficio propio y de sus aliados en el crimen organizado.

La periodista Jannet López Ponce destaca que, aunque los hallazgos de la UIF son importantes, las mismas autoridades tienen la sospecha fundada de que representa sólo una pequeña fracción de todo el esquema de lavado de dinero a través del cual el cártel de Sinaloa accede al sistema financiero.

La persona que presuntamente operaba esta red de empresas para Joaquín Guzmán, era el prófugo de la justicia, Manuel Eduardo Rodríguez. La mayoría de estas empresas, constituidas en los últimos 10 años, tienen domicilio en el Estado de México. Sin embargo, hay algunas domiciliadas en la capital mexicana. Por ejemplo, Distribuciones Novo Mundo S.A. de C.V., según una búsqueda en OpenCorporates, está ubicada en la calle Avenida Reforma 42, en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, Google Maps ubica esa misma empresa en el Centro de Azcapotzcalco.

Algunas de estas empresas, según reveló Milenio, están ligadas a conocidos personajes de la política mexicana. Es el caso de Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial S.A. de C.V., empresas cascarón a través de las cuáles Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto, cobró 4.4 millones de dólares en Andorra.

Juan Collado está preso desde el 2019 por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Este es el listado de empresas al que tuvo acceso el periódico Milenio:

Gallaxy Real Estate S.A de C.V. (Estado de México)

Amber Global S.A. de C.V. (Estado de México)

Diseños Textiles Dug S.A. de C.V.

Distribuciones Novo Mundo S.A. de C.V. (CDMX)

Enterprisse Gamki S.A. de C.V. (Estado de México, relacionada con Juan Collado)

Grupo Macrobay S.A. de C.V. (Estado de México)

Riu Construcciones S.A. de C.V.

Servicios Especializados Icall S.A. de C.V.

Skilum Trade S.A. de C.V.

Tessa Textiles S.A. de C.V. (Estado de México)

Textiline Collection S.A. de C.V

Distribuciones JDB S.A. de C.V. (Estado de México)

Sales Advisors Muscae S.A. de C.V.

Systesoluciones S.A. de C.V. (Enlistada por el SAT como empresa fachada)

Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V. (Enlistada por el SAT como empresa fraudulenta)

Grupo Liztik S.A. de C.V. (CDMX)

Kolory Internacional S.A. de C.V.

Madvysion S.A. de C.V. (CDMX)

Myelmart S.A. de C.V. (Estado de México)

Tentazzion Textil S.A. de C.V. (Estado de México)

Terra Globo Distribuciones S.A. de C.V. (Estado de México)

Varys Comercial S.A. de C.V. (Estado de México, relacionada con Juan Collado)

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