Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza
El señalado testaferro de Nicolás Maduro enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero y presuntas operaciones financieras irregulares
Régimen de Ortega acusa a operadores económicos de lavar USD 10,000 millones en Nicaragua
Las autoridades judiciales han vinculado a dos figuras centrales del régimen con una red de desvío de recursos estatales a través de empresas y transacciones internacionales, afectando significativamente las finanzas del país en los últimos años
La presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos
La funcionaria argumentó que la medida corresponde a una decisión administrativa y recalcó que Saab solo desempeñó funciones en el país, mientras se desligó de la responsabilidad sobre las acusaciones financieras que enfrenta
Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela
El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas
Cayó presunta red ligada al narcotráfico que lavaba dinero con gimnasios, mansiones y carros de lujo en Costa Rica
El Organismo de Inteligencia Judicial realizó 17 allanamientos simultáneos y decomisó propiedades, vehículos exclusivos y millones en bienes vinculados con aparentes operaciones de legitimación de capitales relacionadas con los casos “Torero” y “Manantiales”
“Lo que pasa en Las Vegas...”: el antecedente de la banda de apostadores que captó a futbolistas y a periodistas
La detención de Quique Felman en Estados Unidos reveló la existencia de una organización criminal con base en Argentina dedicada a reclutar jugadores de azar para lavar dinero
Régimen de Nicaragua detiene a “Chico” López, extesorero del FSLN y operador financiero de Ortega y Murillo
Las autoridades detuvieron a quien fuera operador financiero cercano al matrimonio presidencial, en medio de una oleada de cambios internos que busca fortalecer a los sectores leales en la conducción del partido oficialista
Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos
“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”, señala el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela
Investigaciones sobre fraudes inmobiliarios en El Salvador abren nueva etapa con testimonios de familias afectadas
Las personas afectadas por uno de los fraudes inmobiliarios más fuertes en la historia de El Salvador comienzan a narrar ante el tribunal cómo fueron engañadas y privadas de la documentación legal de sus parcelas.
Casino en Las Vegas, deudas y lavado de dinero: cómo operaba la red que reclutó a Quique Felman y a exfutbolistas
Este martes la PFA secuestró más de $47.000.000 y USD 500.000 en allanamientos a cuevas financieras de la banda liderada por un representante de jugadores y su padre. La fachada de una clínica de Villa Crespo y zona norte
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Cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas por un ataque de Rusia con misiles y drones en Ucrania
Las autoridades informaron de varias víctimas y heridos en las regiones de Chernígov y Sumy, mientras continúan los bombardeos de las fuerzas del Kremlin en zonas estratégicas ucranianas
Pronóstico del clima en Alajuela para antes de salir de casa este 19 de mayo
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Heredia: la predicción del tiempo para este 19 de mayo
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
