Reportan que UIF congeló cuentas bancarias de Rocha Moya y Enrique Izunza: Sheinbaum pide aclarar situación fiscal
La mandataria nacional dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que desconocía sobre el caso, pero que pediría que se informara
Ricardo Monreal niega que la UIF haya bloqueado una cuenta bancaria a su nombre
Una serie de publicaciones recientes en redes sociales han vinculado al diputado con movimientos bancarios inexistentes según su propia aclaración
El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante
En su presentación afirma que la Unidad de Información Financiera acusa solamente a funcionarios de otros gobiernos, pero nunca del actual
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene
Mahiques no asistirá a la audiencia pública para designar al nuevo titular de la UIF porque viajará Israel con Milei
La conducción quedará en manos de Santiago Viola, secretario de Justicia. La consulta pública se realizará el próximo 22 de abril
UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró
El Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
La UIF introdujo cambios en el sistema de control para los sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Activos
Las nuevas disposiciones obligan a personas físicas y jurídicas a digitalizar su documentación respaldatoria, con plazos estrictos y sanciones automáticas en caso de incumplimiento
Coparmex: inversión en México se puede ver afectada por fallo de la SCJN que permite bloqueo de cuentas por la UIF
La Confederación advirtió sobre el riesgo en la certeza jurídica y debilita el Estado de derecho en el país
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Los suelos de los maestros y profesores españoles se quedan a la cola de Europa con diferencias salariales de más de 500 euros entre comunidades autónomas
Un informe de UGT muestra el desgaste de las condiciones económicas de los docentes en España, que rondan los 34.000 euros brutos anuales en primaria y los 38.000 euros en secundaria y bachillerato
Clima en Costa Rica: el pronóstico del tiempo para Heredia este 18 de mayo
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La ley permite pactar distintos porcentajes de propiedad, pero conviene aclarar desde el principio cómo se repartirán todos los gastos
