Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado
En un plazo de casi 11 meses, el grupo de trabajo deberá presentar un informe técnico con propuestas sobre cómo debe emplearse el presupuesto en acciones frente a la ola delictiva que afecta al país
La UIF intensifica el intercambio de información con entidades locales y del exterior
La nueva resolución deroga la publicación hecha en diciembre pasado, detalla la obligatoriedad del uso de sistemas electrónicos y profundiza en la trazabilidad y confidencialidad del intercambio. Busca combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Compliance no es opcional: las señales que las empresas aún prefieren ignorar
El problema no es solo la falta de sistemas de compliance, sino la incapacidad de reconocer cuándo estos son necesarios o insuficientes
Gobierno Petro quiere volver a red internacional de información financiera contra el tráfico: Colombia fue suspendida por el escándalo de Pegasus
La norma autorizará el intercambio de información con otros países, liderado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que será responsable de autorizar los procesos
Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Mejora la supervisión de bancos en México gracias a la alianza entre la UIF y CNBV
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la firma de un convenio enfocado en combatir el lavado de dinero
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Mahiques avanza con las designaciones y tomó una decisión clave con la AFA: cómo serán los procesos
El flamante ministro propuso para la UIF a un fiscal especializado en narcocriminalidad. Cuándo podría oficializarse y qué pasará con el pedido de la IGJ para auditar a la entidad deportiva
Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para ser el próximo titular de la UIF
Se trata de uno de los tantos cargos clave que decidió renovar el ministro de Justicia. Quién es el candidato
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Pánico en una escuela de Córdoba: un alumno llevó un arma escondida en su mochila
Un nene de 12 años mostró una pistola de aire comprimido a uno de sus compañeros y debió intervenir la Policía de Córdoba. Es el segundo caso de estas características en lo que va de la semana en la provincia
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