¿Qué son los brokers en el narcotráfico y por qué son clave para el Cártel de Sinaloa y el CJNG?

La reciente detención de Zhi Dong Zhang, un broker de origen chino y pieza fundamental en el suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha vuelto a arrojar luz sobre la importancia de estos intermediarios en el narcotráfico moderno.

Zhang, de 50 años, fue arrestado en un operativo conjunto en la Ciudad de México el pasado 30 de octubre y, según las autoridades, Zhang es responsable de asegurar rutas logísticas complejas que llevan toneladas de insumos desde Asia hasta laboratorios clandestinos en México, donde se producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.

La detención de este ciudadano de origen chino, conocido por otros seudónimos como “Brother Wang” y “Pancho”, fue resultado de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las labores de inteligencia y seguimiento en campo permitieron establecer su ubicación y movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México, logrando capturarlo en la exclusiva colonia de Lomas de Santa Fe sin resistencia y sin disparos.

El arresto fue seguido de una solicitud de extradición hacia Estados Unidos, donde Zhang enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en la ciudad de Atlanta, Georgia. Autoridades estadounidenses lo vinculan con el transporte de más de 1,800 kg de fentanilo, 1,000 kg de cocaína y 600 kg de metanfetaminas, además de operaciones de lavado de dinero que generan hasta 150 millones de dólares anuales.

“La captura de Zhang, descrita por el periodista Óscar Balderas como ‘el primer gran arresto del sexenio’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo evidencia la capacidad de los cárteles mexicanos para coordinar complejas operaciones internacionales, sino también el papel crítico de los brokers en la cadena de narcotráfico. Estos intermediarios o facilitadores representan un eslabón menos visible, pero esencial.

Los brokers son personajes clave en la expansión del narcotráfico, funcionando como expertos en logística y en el tráfico de insumos y drogas ilícitas a nivel internacional.

A diferencia de los capos visibles y ostentosos, los brokers como Zhang son discretos, con formación en comercio global y experiencia en logística internacional, lo que les permite operar en la sombra y construir redes de suministro en regiones clave.

En este contexto, Zhang destacaba por manejar rutas marítimas y terrestres desde China y Bangladesh hasta puertos mexicanos, asegurando que el flujo de precursores químicos llegara a los laboratorios de los cárteles sin interrupciones.

Según el periodista Óscar Balderas, en entrevista para Radio Fórmula, los brokers como Zhang se centran en crear y mantener una red eficiente de suministro global que abarque Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Para ello, estos intermediarios operan en varios idiomas y poseen amplios conocimientos en economía y finanzas, lo que les permite abrir rutas nuevas, negociar con proveedores y gestionar la cadena de distribución a nivel transnacional.

La detención de Zhang resalta la estructura operativa de los brokers en la cadena del narcotráfico, que incluye no sólo la provisión de drogas e insumos, sino también el lavado de dinero.

Investigaciones previas han señalado cómo el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones utilizan brokers financieros para infiltrar dinero en el sistema bancario y bursátil mexicano.

Además de su rol en la cadena de suministro de precursores químicos, los brokers también desempeñan un papel crucial en el flujo de capitales que sostiene el narcotráfico

Las investigaciones de la periodista Anabel Hernández revelan cómo organizaciones como el Cártel de Sinaloa han empleado brokers financieros para infiltrarse en el sistema bancario mexicano, asegurando el movimiento de dinero ilícito sin levantar sospechas. En su podcast Narcosistema, la investigadora expone que una entidad bursátil mexicana ya extinta, Vanguardia Casa de Bolsa, habría facilitado durante años el ingreso de fondos ilícitos en el sistema financiero formal, permitiendo que estos recursos llegaran a la organización.

Según el testimonio que Anabel Hernández obtuvo del agente encubierto de la DEA, Juan Carlos Sandoval, quien logró infiltrarse en el Cártel de Sinaloa, los brokers representan un eslabón fundamental en el financiamiento y expansión de los grupos del narco.

Uno de los intermediarios destacados en el testimonio de Sandoval, identificado como Javier, fue previamente funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en México, lo que le dio acceso a redes de protección y conocimiento para operar en la ilegalidad sin levantar sospechas. Su rol en la red de lavado incluía coordinar el movimiento de grandes sumas de dinero y fungir como enlace entre los operadores del cártel y el sistema financiero, cobrando una comisión por el servicio, que suele oscilar entre el 3% y el 15% del monto.

“Javier” es solo uno de los muchos brokers que, según Sandoval, operan en el sistema financiero mexicano, facilitando operaciones de gran escala a través de instituciones como bancos, casas de cambio y casas de bolsa.

El rol de los brokers también ha sido documentado en investigaciones recientes de agencias policiales en Australia y Colombia, donde se identificó a un intermediario conocido como “Four” que facilitaba el tráfico de drogas entre América Latina y Oceanía. Este broker ocultaba estupefacientes en botellas de tequila y otros productos de exportación mexicana, aprovechando contactos en empresas tequileras y logísticas para evadir controles.

En 2022, la Secretaría de Marina en México aseguró un cargamento de botellas de tequila que contenía 8.6 toneladas de metanfetamina líquida en el puerto de Manzanillo, Colima, con destino a Sydney, Australia.

La operación fue organizada por una empresa tequilera con presencia en Juanacatlán, Jalisco, territorio dominado por el CJNG. Este decomiso muestra cómo los brokers desarrollan técnicas sofisticadas para ocultar drogas y sortear la vigilancia aduanera en puertos internacionales.

El papel de los brokers como Zhang es una amenaza compleja y multifacética que representa uno de los desafíos más importantes para las agencias de seguridad mexicanas y extranjeras.