¿El Cártel de Sinaloa tiene nexos con empresarios albaneses para lavar dinero? Esto sabemos

El lavado de dinero es un método mediante el cual se encubre el origen de los fondos generados por actividades ilegales, como tráfico de drogas, venta de armas de fuego, trata de personas y extorsiones, delitos perpetrados por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.

La finalidad de blanquear capitales es para que el dinero obtenido por ese tipo de actos ilegales aparente ser el fruto de actividades legítimas. En otras palabras, es una manera en que los narcotraficantes buscan ingresar a la economía legal.

En septiembre de 2022 se dio a conocer que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa que nunca ha puesto un pie en prisión, estableció contacto con empresarios albaneses para lavar dinero en casinos de México y Albania.

Fuentes de inteligencia del gobierno federal indicaron a El Universal que los hermanos Arben, Luftar, Ramiz y Fatos Hysa presuntamente lavaban “millones de dólares” de la delincuencia organizada en una red de casinos ubicados en los estados de Baja California, Sonora y Quintana Roo.

Dicho medio informó que ‘El Mayo’ Zambada también invertía grandes sumas de dinero en Albania, país localizado a más de 10 mil kilómetros de México. Los activos del Cártel de Sinaloa eran destinados al sector turístico, principalmente.

Aunque no se dieron a conoces los nombres de los casinos usados para lavar dinero, se indicó que estas actividades se realizaban en conjunto con empresarios y prestanombres.

A un par de semanas de la publicación de El Universal, el abogado de los hermanos, Marcelo Falce García, negó que sus representados tengan nexos con el crimen organizado o el Cártel de Sinaloa, incluyendo a ‘El Mayo’.

“Ninguna empresa en donde participan como accionistas los hermanos Hysa ha recibido, transferido o reembolsado cantidad de dinero alguna que pudiera ser considerada ilícita, mucho menos lavado de dinero”, aseveró el abogado.

Asimismo, describió a los hermanos Hysa como “gente de trabajo” que nunca se han visto implicados en algún tipo de actividad ilegal. En ese sentido, aseguró que los señalamientos emitidos en su contra carecían de sustento.

Un año después, en diciembre de 2023, Grupo Imagen consultó documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de Estados Unidos y Albania, en los que se demostraba que los empresarios albaneses no cuentan con investigaciones en su contra por lavado de dinero, ni tampoco tienen antecedentes penales.

Lo anterior según las constancias individuales de antecedentes penales emitidas por la SSPC, firmadas por Maricela Magaña Suárez, subdirectora de Área en la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, identificadas con los folios CDAPF-2023-091836, CDAPF-2023-091852, CDAPF-2023-091842 y CDAPF-2023-091815.

Los hermanos Hysa, por su parte, enviaron una carta aclaratoria a El Universal ese mismo mes en el que aseguraron que la FGR no ha emitido resoluciones en las que se indique que estén implicados en actividades de lavado de dinero. Agregaron que sus empresas son legítimas y operan regularmente, como Entretenimiento Palermo S.A. de C.V.

Explicaron que los señalamientos en su contra podrían ser parte de una estrategia de desprestigio que pudo ser orquestada por personas que intervienen en sus negocios, pero con las que han sostenido diferencias.