Enriquecimiento ilícito: piden enviar un exhorto a Suiza para investigar giros de dinero a una cuenta de “Chiqui” Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias por un total de USD 189.000 que cursó a favor del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia entre 2018 y 2020, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió al dirigente en su calidad de funcionario en el CEAMSE. También se investigan un depósito en efectivo de USD 620.000 detectado en su cuenta bancaria y pagos que recibió del sindicato de camioneros.

Informes a la FIFA

La fiscalía solicitó librar un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, ”informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019) y una tercera por USD 15.408,09, enviada el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $ 985.049,15″. Todas se acreditaron en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino, según supo Infobae de fuentes judiciales.

También se busca que la FIFA remita a través de la Justicia suiza “el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.

La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″. Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”.

Los pedidos se hicieron en el marco de una batería de medidas que solicitó Pollicita en la investigación y que tendrán que ser ordenadas por el juez de la causa, Ariel Lijo.

La ex esposa de Tapia

Entre otras medidas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero a la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, desde 2016 al presente porque la hija del sindicalista Pablo Moyano fue incorporada como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró un depósito de USD 620.000; también figura como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales. El planteo se hizo “teniendo en cuenta que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”, explicó la fiscalía.

En ese sentido, pidió que se requiera al Sindicato de Choferes de Camiones una explicación sobre 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia. También que remita el legajo laboral, cargos o funciones, recibos de sueldo, liquidaciones de otros pagos y fechas de alta y baja del presidente de la AFA. En base a la información que ya llegó a tribunales la fiscalía advirtió que esos depósitos fueron los únicos ingresos de esa cuenta y no estaban consignados entre los ingresos declarados.

Tarjetas de crédito

Pollicita pidió al juzgado que solicite a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que remita “actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Claudio Fabián TAPIA de las tarjetas adicionales” de crédito corporativas “junto con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes”. También reclama que precise si los consumos se imputaron como remuneración, retribución en especie o adelantos.

El pedido incluye explicaciones sobre transferencias de la AFA a cuentas de Tapia efectuadas entre 2020 y 2023, así como la liquidación de $ 30.000.000 en viáticos que el titular de la entidad declaró haber percibido.

El listado de medidas contempla la remisión de declaraciones juradas y anexos reservados presentados por Tapia ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022. También pide información sobre los vehículos que tuvo registrados o respecto de los cuales figuró como autorizado.

Se requirió que ARCA informe si Tapia y su ex esposa Moyano ingresaron al régimen de regularización de activos de la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales. En caso de que hayan adherido, pidió las declaraciones presentadas, los bienes exteriorizados, las cuentas utilizadas y los pagos realizados.

La investigación se abrió en septiembre pasado tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y el juez Lijo ya ordenó medidas de prueba como el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago.

Tapia es presidente de la AFA, un cargo ad honorem. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025, según la denuncia.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.