La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su mandato (2012-2018) y por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo mencionado por el titular de la unidad, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26,001,429.74 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, detalló, fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
En ese sentido, la UIF detectó que la familiar mencionada también aplicó dichas operaciones con un hermano de Peña Nieto; esto, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
Asimismo, entre 2013 y 2022, la consanguínea de Peña Nieto registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos y 17 centavos.
De estos últimos, destacó Gómez, resalta la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 336 mil 939 pesos y 31 centavos en el mismo periodo.
“Los depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, apuntó.
Por otra parte, la UIF localizó que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”) en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
Empresa A, Peña Nieto como accionista
En la empresa A, Peña Nieto figura en calidad de accionista con familiares consanguíneos “que realizan operaciones por montos elevados”. Cabe señalar que dicha compañía, de carácter familiar, se instauró desde antes que el exmandatario llegara a la presidencia.
Los movimientos detectados fue el depósito de aproximadamente 35.9 millones de pesos a un tercer accionista y familiar quien, a su vez, retornó a la misma empresa un estimado de 22.8 millones.
Empresa B, proveedora del Gobierno de Peña
Respecto a la empresa B, también constituida por familiares de EPN, Gómez apuntó que la relación simbiótica (de apoyo) de ésta con una moral transnacional permitió beneficiarse de los contratos del sexenio de Peña Nieto.
Bajo ese tenor es que la firma se identificó como proveedora o prestadora del servicios de la administración del expriista, reportando un total de 10,533,499,413.48 pesos entre el 2013 y el 2018, distribuidos de la siguiente manera:
En 2013 por un monto estimado de 714 millones; en 2014, 126 millones aproximados; 2015 por 5 mil 505 millones; 2016 por 948 millones 799 mil; 2017 por 991 millones, y en 2018, por mil 246 millones.
Cabe señalar que la B, en conjunto con una filial de la trasnacional, tiene una cuenta bancaria con sede en la Unión Europea, mediante la cual enviaron dos transferencias a Irlanda por un total de 164 mil 316 euros.
Aunado a lo anterior, entre 2015 a 2021, la Empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos (EEUU), Irlanda y Reino Unido por los montos de mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos y 4 millones 942 mil 900 USD.
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