Cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte continuarán bloqueadas por la UIF

El Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Coahuila negó un amparo a Altos Hornos de México y a la empresa Minera del Norte en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias. Por esta razón, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá mantener congelados los recursos de ambas organizaciones.

Lo anterior debido a que el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró demostrar la efectiva inmovilización de cuentas bancarias como una medida cautelar relacionada con el cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por México.

De igual forma, se procedió de esta manera para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En cuanto al caso de Rafael Zaga Tawil, acusado de un presunto fraude de más de 5,000 millones de pesos al Infonavit, la unidad dirigida por Santiago Nieto interpondrá un recurso de revisión para mantener el bloqueo de sus cuentas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa una vez que sea notificada la sentencia que otorga el amparo a Rafael “Z” en el término legal, la UIF interpondrá recurso de revisión, para que sea un Tribunal Colegiado del primer circuito quien estudie en última instancia la constitucionalidad del bloqueo de cuentas”, detalló.

Fue el pasado 19 de abril cuando Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México e investigado por el caso agro nitrogenados, recuperó su libertad tras la suspensión del proceso en su contra donde se estipuló su responsabilidad en una adquisición a sobreprecio en agravio a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante su comparecencia ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Ancira Elizondo discutieron sobre el acuerdo reparatorio contraído con la petrolera mexicana.

De este modo, se estableció un acuerdo compensatorio de 216.6 millones de dólares (4,295,178,000 pesos mexicanos). Motivo por el cual se ordenó la suspensión definitiva del procedimiento judicial en contra del empresario.

Cabe recordar que fue a principios de febrero cuando el juez de control Artemio Zúñiga dictó la prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, argumentando que representaba un riesgo de fuga, por lo que fue internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Un vuelo procedente de España arribó a México el tres de febrero pasado por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Todo se remonta a 2013, cuando presuntamente el director de AHMSA sobornó con 3.5 millones de pesos a Emilio Lozoya, quien dirigía Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. El objetivo de este movimiento fue influir en el proceso de compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

De acuerdo con el caso abierto por la FGR, el proceso de adquisición presentó una irregularidad: la transacción de compra–venta de la productora de fertilizante se realizó a 10 veces su costo real, unos 273 millones de pesos. Esto quiere decir que el presupuesto de Pemex se vio afectado por más de 200 millones de pesos al hacer una compra de una procesadora que se encontraba casi en ruinas.

Luego de conocer la investigación iniciada en su contra, el empresario abandonó el país y fue capturado en Palma de Mallorca, España, en mayo del 2019. Desde su estancia en el país ibérico, buscó a toda costa evitar la cárcel, por lo que interpuso una serie de amparos para burlar la extradición, e incluso, ofreció el pago del sobreprecio obtenido de la transacción fraudulenta.

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