La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, ha comenzado a cercar el círculo de quien fuera el último titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) con Enrique Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.
De acuerdo con el diario Milenio, la UIF no solo revisa las cuentas bancarias de Elías Beltrán y de su esposa, Marcela Kuchle López, sino también las del hermano de ésta, Oswaldo Kuchle López, quien fue detenido en febrero de 2010 en Estados Unidos y sentenciado a pasar 24 meses en prisión por un fraude de más de 3,000 millones de dólares cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex Im Bank).
En octubre de 2010, Kuchle López se declaró culpable de defraudar al Ex-Im Bank, pues los fondos proporcionados por la institución para una inversión fueron para uso personal.
El medio destaca que Oswaldo Kuchle creció como promotor bajo la tutela de su padre, Reginaldo (recientemente fallecido), quien era propietario de la empresa “Promociones del Pueblo” enfocada a la promoción del boxeo y la lucha libre.
El pasado 23 de octubre, la UIF solicitó autorización a un juez para requerir información bancaria y financiera de Elías Beltrán, de su esposa y su cuñado, así como de diversas personas morales, lo cual fue autorizado por un juez un día después.
Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó la participación de Elías Beltrán, Marcela y Oswaldo Kuchle López, así como de diversas personas morales, en la creación de diversos despachos profesionales dedicados, presuntamente, a brindar servicios legales.
“Pero en realidad parecen estar siendo utilizados para dar asesoría en materia de evasión de los controles de lavado de activos, lo que presumiblemente les permitió obtener elevadas cantidades de recursos que posteriormente fueron introducidos al sistema financiero nacional, mediante una multiplicidad de entidades mercantiles, las cuales parecieran haber operado con la finalidad de ocultar el origen y destino final de los mismos”, detalla la resolución judicial.
De acuerdo con autoridades federales, derivado de la investigación a Elías Beltrán, habrían encontrado casi 100 millones de pesos provenientes, presuntamente, de estas actividades que terminaron en lavado de dinero.
En la indagatoria contenida en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000450/2019, iniciada el pasado 19 de junio de 2019, consta que el 19 de enero de 2019, tan solo mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los ex servidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez.
Enseguida, la empresa recibió un depósito por 324, 800 pesos de Kuchle y Asociados, firma creada por su esposa y la madre de Elías Beltrán el 24 de mayo de 2016. Este despacho recibió, desde junio de 2016 y hasta 2019, más de 98 millones de pesos; sin embargo, casi 32 millones de pesos lo recibió de CL Abogados, firma en la que Marcela Kuchle trabajó, aunque no existe registro como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la SEP.
Otro hecho que llamó la atención de la UIF fue que en agosto de 2016, tres meses después de crear su despacho, Kuchle López adquirió una casa en el Club de Golf Bosques de Santa Fe por 35 millones de pesos.
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