Ricardo Henaine, ex dueño del Club Puebla, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, condenó la filtración en medios de comunicación de la denuncia penal contra Ricardo Henaine Mezher, de su hijo, Roberto Javier Henaine Buenrostro y un ex dirigente del PVEM por “transacciones bancarias con recursos de procedencia ilícita”.
“Condenamos la filtración de denuncias y procedimientos administrativos de la UIF ante los medios de comunicación. El debate jurídico debe ser ante el MP (Ministerio Público) y los tribunales. En el caso particular (del dirigente del PVEM) él acudió voluntariamente para aclarar el origen de los recursos”, explicó en su cuenta de Twitter.
Según la denuncia, Henaine Buenrostro realizó 113 operaciones financieras por 208 millones 356,139 pesos con tarjetas de crédito American Express, entre diciembre de 2013 y febrero de 2020.
La denuncia indicó que los movimientos financieros no corresponden a los ingresos de Henaine; además de que también se realizaron transferencias internacionales a Estados Unidos, Suiza, Hungría y Tailandia sin que estas fueran notificadas a las autoridades, lo que podría indicar que se trata de recursos ilícitos.
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la UIF ha bloqueado 31,000 cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, que también se traduce en el congelamiento de 7 mil millones 500 mil pesos.
Del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020, la UIF ha presentado 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según El Universal.
La UIF se encarga de entregar información sobre operaciones relevantes, transferencias internacionales inusuales, operaciones con dólares en efectivo, cheques de caja y en centro cambiarios.
También se encarga de revisar actividades vulnerables como juegos con apuestas, casinos y sorteos, tarjetas de servicio, cheques de viajero, préstamos o crédito con o sin garantía, servicios de construcción, comercialización de bienes inmuebles, piedras y metales preciosos, subastas y comercialización de arte, entre otros.
El pasado mes de agosto hubo una serie de bloqueos que formaron parte del Operativo Agave Azul, cuyo monto de activos alcanzó los mil tres millones 208 mil 738.7 pesos, mientras que se dieron litigios emprendidos por entes vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), liderado por Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.
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