UIF no ha investigado cuentas de Dina Boluarte desde noviembre de 2022: “No se ha solicitado”

Luego de conocerse que la presidenta Dina Boluarte recibió hasta S/ 1.1 millones de origen desconocido, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza Chiroque, advirtió que aún falta revisar su patrimonio desde noviembre del 2022 hasta la actualidad.

“Ni se ha solicitado ni ha surgido. Nosotros hacemos investigación en la medida que, o nos solicita una Fiscalía algo, o nosotros podemos recibir nueva información, y eso hace que el caso siga estando vivo, pero lo que se ha publicado en el diario El Comercio es todo lo referido a cosas que han ocurrido hasta noviembre del 2022″, detalló Espinoza en entrevista con RPP.

En ese sentido, detalló que el presunto desbalance patrimonial reportado corresponde a “informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de noviembre del año 2022, a raíz del caso de los ‘Dinámicos del Centro’”.

De acuerdo a la información revelada en el medio, la presidente Boluarte posee once cuentas bancarias, con cuatro de ellas siendo compartidas. En ellas, se han realizado depósitos por un valor total de 1 millón 97 mil 200 soles y 2.200 dólares, ascendiendo a aproximadamente 1.1 millones de soles.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera, existen discrepancias entre los ingresos reportados por Boluarte desde 2016 hasta 2022 y las transacciones registradas en estas cuentas, sugiriendo posibles indicios de lavado de dinero.

Las cuentas individuales de Boluarte acumularon S/ 180.143 y 2.200 dólares hasta 2021, siendo su último año como jefa zonal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con un salario de 4.500 soles mensuales.

Las cuentas conjuntas, particularmente una compartida con Néstor Amado Camargo, reflejan los mayores depósitos, sumando 893.095 soles en efectivo durante seis años, coincidiendo con el periodo en que Boluarte y Camargo ocuparon cargos directivos en el Club Departamental Apurímac.

El año con mayores ingresos fue 2018, coincidiendo con la candidatura municipal de Boluarte, marcando un ingreso de 296.857 soles. En 2022, los depósitos disminuyeron a poco más de 69 mil soles.

Al respecto, el club invocó a las autoridades a realizar las “investigaciones y los procedimientos legales pertinentes”, a fin de que se aclaren todas las imputaciones expuestas que denigran la credibilidad de nuestra institución. “Con ese propósito manifestamos nuestra total colaboración en todas las diligencias en las que seamos convocados para dichos fines”, indicó el club departamental de Apurímac en un comunicado.

“El Club Departamental Apurímac tomará, de forma pronta y oportuna, las acciones y medidas disciplinarias previstas y reguladas en la ley de nuestros estatutos que resulten apropiadas, una vez que se establezcan en forma comprobada las responsabilidades ante eventuales infracciones cometidas que agravian la imagen y el buen nombre de nuestro club”, agregaron.

El pronunciamiento se dio a horas de que el contralor Nelson Shack anunciara el inicio “del proceso de recopilación y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta de la república”. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso adelantó que incluirán las declaraciones que comprenden desde febrero del 2022 a febrero del 2024.

En esa línea, indicó que la Contraloría procederá a notificar a la jefa de Estado para que “nos pueda brindar la información respecto de lo que ha pasado con información contenida en estas declaraciones juradas”. “Exhortaremos a todos los actores que reciban estas notificaciones, del sector público y del sector privado, que en la medida de lo posible nos contesten de manera célere para cerrar esta evaluación”, instó el alto funcionario.

Para la sorpresa de los presentes, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, quien también fue parte de la convocatoria para informar sobre las diligencias que se habían programado en la investigación contra la presidenta, mencionó que la jefa de Estado las “frustró”.