Dos hombres se declaran culpables de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa en EEUU

Un par de personas se declararon culpables de trabajar para una organización dedicada al blanqueamiento de millones de dólares que eran resultado de la venta de drogas, lo anterior al relacionarse con diversos grupos delictivos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue compartida por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos el miércoles 30 de octubre. Li Pei Tan, de 46 años y Chaojie Chen, de 41, ambos sujetos participaron en el blanqueamiento de millones de dólares.

Además, ambos sujetos y su colaboradores viajaban por Estados Unidos con el objetivo de colectar fondos resultado de la venta de drogas, las averiguaciones de las autoridades indican que los sujetos que se declararon culpables mantenían coordinación con personas en China y otros países con el objetivo de realizar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero.

El plan que realizaban consistía en la compra de productos electrónicos a granel en Estados Unidos, los cuales después eran enviados a China, país donde llegaban a cómplices de las personas mencionadas.

“Se comunicaban y coordinaban con cómplices en China y otros países extranjeros para organizar el blanqueo de estos fondos mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar la fuente ilícita de los fondos procedentes de las drogas”, se puede leer en el informe de los hechos.

Chaojie Chen fue detenido en mayo pasado y antes de su captura, agentes de seguridad incautaron importantes cantidades de dinero derivadas de la venta de narcóticos en diversos puntos de EEUU. Mientras que Li Pei Tan llevaba más de 197 mil dólares provenientes de la venta de droga al momento de ser arrestado en Carolina del Sur.

Debido a lo anterior, los sujetos mencionados podrían ser condenados, cada uno, a 20 años de prisión, además de que aceptaron entregar bienes al gobierno, tales como 270 mil dólares (parte de los activos confiscados), una residencia y un arma de fuego.

Será a mediados de noviembre en el caso de Chen y a principios de febrero respecto a la situación de Tan que serán realizadas las audiencias para definir las penas de los sujetos, quienes además aceptaron una multa de más de 23 millones de dólares.

Según información de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) el Cártel de Sinaloa y el CJNG son las principales organizaciones delictivas en México y las cuales operan en todos los estados de EEUU, aunque con diversos niveles de presencia, ambos grupos son acusados de trasiego de fentanilo.