Sujetos ligados al CJNG pidieron “ayuda” al Gobierno de Jalisco; buscaban cancelación de embargos

Durante el martes 16 de julio la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a empresas y contadores que, según las averiguaciones del gobierno norteamericano, estarían relacionados con el fraude de tiempos compartidos del Cártel Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco.

Cabe recordar que la estructura criminal ha sido investigada por las autoridades norteamericanas por su relación con el fraude de tiempos compartidos al menos dese 2023 y en el reporte reciente señalan a cuatro empresas y varias personas.

En el informe reciente se puede leer que una de la mujeres sancionadas es Xeyda del Refugio Foubert Cadena, una persona identificada como hermana de Manuel Alejandro Foubert, este último un abogado que también ha sido ligado con el también llamado cártel de las cuatro letras.

Un documento en el que aparecen los nombres de los hermanos y que fue revisado por Infobae México muestra una petición dirigida a las autoridades de Jalisco que tenía el objetivo de que no fueran realizados algunos embargos en Puerto Vallarta.

El archivo fechado en 2018 además señala la ubicación de un despacho Av. Luis Donaldo Colosio numero 550 interior 7 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta. Dicha localización es la misma señalada por las autoridades estadounidenses como ubicación de una de las empresas sancionadas por sus presuntos vínculos con el grupo criminal.

Específicamente el documento pretendía la cancelación de embargos aplicados a su propiedad debido a la caducidad de estos, argumentando que los embargos no fueron refrendados en el plazo requerido por la ley, lo que justifica su cancelación.

La lista de embargos

• Embargo 1: Ordenado por el Juez Séptimo de lo Civil de Morelia en juicio 79/2009, promovido por Grupo Dimas Ediciones, S.A. de C.V. Contra Juan Ramírez López y Luvia Ramírez Bautista, registrado el 10 de junio de 2012 sobre el 50% del inmueble.
• Embargo 2: Ordenado por el Juez Segundo de lo Civil de Puerto Vallarta en juicio 136/2012, promovido por Impulso Cultural de Jalisco, S.A. de C.V. Contra Juan Ramírez López y Antonia Bautista Flores, registrado el 15 de junio de 2012 sobre el 100% del inmueble.
• Embargo 3: Ordenado por la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco en juicio 481/2004-D, promovido por Efrén García Fernández contra Juan Ramírez López, registrado el 17 de mayo de 2013 sobre el 50% del inmueble.

Cabe destacar que a finales de noviembre de 2023 un reporte de la OFAC también mencionó a Manuel Alejandro Foubert Cadena junto con otros dos mexicanos. Según las acusaciones Manuel Alejandro se habría involucrado en actividades ilícitas desde 2016.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, el origen de los fraudes compartidos del CJNG puede rastrearse a más de 10 años atrás, cuando el abogado Omar Aguirre Barragán (hoy fallecido) obtuvo el conocimiento necesario para realizar dichos fraudes en complicidad con estafadores que operaban en Puerto Vallarta y ya para 2012 el abogado contactó con el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho y posteriormente dicha estructura criminal comenzó a tomar control sobre las actividades mencionadas.