Empresaria mexicana se declara culpable en EEUU por lavar dinero del narcotráfico

Una empresaria mexicana se declaró culpable en Estados Unidos (EEUU) por lavado de dinero. Según las investigaciones, la mujer aceptó dinero procedente del narcotráfico y lo envío al estado de Michoacán, en México.

La mujer fue identificada como Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años de edad. Aunque es originaria de México, se informó que residía en Overland Park, Kansas. El pasado 1° de julio aceptó su involucramiento en una red de blanqueo de capitales y en la conspiración de tráfico de drogas, incluida heroína y metanfetamina.

De acuerdo con los informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Leal Martínez es la propietaria de “Imagen Leal”, una empresa con sede en Olathe que ofrece servicios de transferencia de dinero, a través de la cual se presume lavaba las ganancias del trasiego de estupefacientes.

Las investigaciones establecen que entre el 1° de enero y el 8 de junio de 2022, la empresaria envío a México transferencias electrónicas por un total de USD 83 mil 850 (equivalentes a poco más de un millón y medio de pesos mexicanos) para lavar ganancias del narco.

“Estas transferencias se estructuraron y enviaron bajo nombres falsos para evitar sospechas y ser detectadas”, indicaron las autoridades estadounidenses. Según las indagatorias, Leal Martínez participó en esta conspiración a partir de mayo de 2020.

Debido a lo anterior, la mexicana se declaró culpable ante la jueza federal Beth Phillips por lavado de dinero. La acusada aceptó que recibió ganancias del tráfico de drogas de algunos operadores criminales, entre los que se encuentra José Jesús Sánchez Méndez, alias ‘El Michoacano’.

Se informó que la mayoría de las transferencias realizadas por Leal eran destinadas a “individuos en Michoacán”. Sin embargo, no se mencionó la organización criminal a la que pertenecía el dinero ilícito.

Las operaciones de Leal fueron descubiertas en 2022, cuando EEUU abrió una investigación sobre una organización de narcotráfico que vendía drogas procedentes de México. Dicha agrupación llegó a distribuir más de 335 kilogramos de metanfetamina y 22 de heroína (así como cocaína y fentanilo) en la zona de Kansas.

Debido a su participación en estos hechos, Leal Martínez puede ser condenada a una pena de hasta 20 años de prisión federal sin libertad condicional.

En cuanto a ‘El Michoacano’, este sujeto también se declaró culpable por pertenecer a una empresa delictiva dedicada al tráfico de drogas, así como de entrar de manera ilegal a EEUU. Hasta el momento no se ha fijado una fecha para su sentencia.

En este esquema también fue acusada Flor González Celestine, de 54 años de edad y residente en Kansas. Al igual que los mexicanos, se declaró culpable de participar en una conspiración de USD 4.7 millones para distribuir metanfetamina y heroína entre febrero de 2020 y septiembre de 2022. Por ello, está sujeta a una pena mínima de 10 años de prisión federal sin libertad condicional o una máxima de cadena perpetua.