Al ser un grupo criminal que opera en gran parte del territorio nacional y en diversos países el grupo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha sido vinculado con una gran variedad de negocios. Entre las empresas que habrían estado vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se tiene registro de un restaurante de comida japonesa.
Pero en otra ocasión fue revelado un pequeño negocio que trabajaba en favor del también llamado cártel de las cuatro letras y que habría lavado millones de dólares. Carne, frutas, tortillas y demás productos eran comercializados en el sitio.
La tortillería ligada al dinero de “El Mencho”
Para conocer el negocio que fue ligado con el CJNG es necesario remontarse a febrero del 2021, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la condena en contra de una mujer, quien fue sentenciada a ocho años de prisión.
Dicha mujer era la propietaria y encargada de un negocio en el que que se vendían diferentes insumos. Se trata de Bella’s Tortilla & Meat Market. En un periodo de al menos dos años la mujer fue la encargada de un negocio que lavaba las ganancias del narco.
Según las averiguaciones dicha persona conocía que el dinero provenía de actividades ilegales y hasta usó nombres y direcciones falsos sobre las transferencias que realizaba.
Su papel consistía en “recibir moneda estadounidense de múltiples personas que trabajaban para el CJNG, que ella sabía eran ganancias del narcotráfico y se derivaban de un delito penal. Luego transfirió ese dinero a personas en México. Realizó transferencias electrónicas en pequeñas cantidades y falsificó e inventó los nombres y direcciones de los remitentes para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los fondos”.
Qué había en el negocio ligado al CJNG
A finales de febrero de 2019 el negocio compartió su última publicación, el perfil de redes sociales del sitio se describe como una carnicería, mientras que en diversos post mostraba los diversos productos entre los que estaban diversos tipos de carne, pan y tortillas.
De igual manera aparecen piñatas cerca de la zona donde estaban los dulces. En otra sección destacan vestidos típicos y sombreros con la leyenda “México”.
Flujo de dinero millonario
“En total, entre el 10 de mayo de 2016 y el 11 de septiembre de 2018, Sánchez Ríos transfirió o hizo que se transfirieran $4,394,959 en ganancias del tráfico de drogas”, se puede leer en el comunicado del Departamento de Justicia en el que se anunciaba la condena en contra de la mujer.
En enero de 2016, año en que se tiene registros las actividades de lavado de dinero, el precio del dólar era de alrededor de 18 pesos mexicanos.
Fue en 2019 que la mujer que estaba encargada de la carnicería fue acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero, junto con ella también fueron acusado 12 sujetos identificados como miembros del CJNG. Un año después, en junio de 2020, Ana Bella Sánchez Ríos admitió su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y operar un negocio implicado en la transmisión de dinero derivado de crímenes.
“Ana Bella Sánchez Ríos, ex propietaria y operadora de un negocio en Martinsville utilizado para lavar más de 4,3 millones de dólares en ganancias para un cártel internacional de la droga, fue sentenciada la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos a 96 meses en una prisión federal. Sánchez Ríos lavó los fondos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal con sede en México”
El grupo delictivo liderado por El Mencho ha usado negocios de diversas ramas, por ejemplo el Departamento del Tesoro identificó estudios de arquitectura que fueron sancionadas por su presunta relación con la estructura criminal.