Cuáles son los planes del Cártel de Sinaloa en Dubái dentro de un año

La economía de los Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado como una de las más atractivas en el Medio Oriente, gracias a la proliferación del petróleo, el turismo y las telecomunicaciones. Esto ha generado que la región se convierta en un mercado potencial para compañías extranjeras que buscan realizar inversiones millonarias. Pero los empresarios no son los únicos interesados, también se encuentran operadores del crimen organizado.

Bertrand Monnet, profesor francés del EDHEC Business School (Escuela de Estudios Superiores Comerciales del Norte), dio a conocer que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas que ha puesto la mira en los Emiratos Árabes, principalmente en Dubái.

Luego de dos años de investigación, el economista publicó una serie de reportajes en Le Monde sobre las distintas fases del Cártel de Sinaloa, desde la producción de drogas sintéticas en narcolaboratorios de Culiacán hasta el lavado de dinero.

Fue en esta última etapa donde Monnet encontró una relación entre el también llamado Cártel del Pacífico y Dubái. De acuerdo con el profesor de la Edhec, miembros de la organización criminal se han contactado con asesores financieros de Europa para saber cómo lavar millones de dólares.

Monnet explicó las distintas modalidades para blanquear capitales, pero indicó que una de las más recurrentes es inyectar millones de dólares en efectivo en las tesorerías de empresas y negocios controlados por las organizaciones criminales; o bien, depositar el dinero directamente en los bancos cómplices.

Para conocer más a detalle este tipo de transacciones, Monnet se trasladó a Dubái y entrevistó a un operador del Cártel de Sinaloa que se dedica al tráfico de fentanilo, cuya identidad tuvo que permanecer bajo reserva por cuestiones de seguridad.

El sujeto entrevistado indicó que el Cártel de Sinaloa suele invertir en el ramo de la construcción, en fábricas textiles, en centros comerciales, departamentos y edificios, principalmente.

“(Invertimos) en el norte de México, Estados Unidos y Europa también. Pero yo no puedo invertir allá. Yo como mexicano no puedo invertir en una plaza, se necesita de ayuda, de franceses (...) Ellos nos proponen los negocios, nosotros les damos el dinero”, señaló. Y agregó que últimamente Dubái es un centro de interés para la organización criminal.

“Estamos aquí en Dubái para buscar a los inversionistas, invertir el dinero del Cártel de Sinaloa. ¿Por qué en Dubái? Porque aquí es más fácil, hay más inversiones en propiedades (...) No hay investigaciones. La policía no investiga a personas como nosotros, que queremos hacer el lavado de dinero”, explicó.

Debido a la supuesta falta de investigaciones, Dubái es visto como una clase de paraíso bancario para el crimen organizado. Es por ello que los planes futuros para el Cártel de Sinaloa en la región es invertir decenas de millones de dólares.

Si bien no se dio a conocer en qué rubros el Cártel de Sinaloa tiene pensado invertir, el sujeto entrevistado mencionó que los bitcoins también son una forma de pago que han adoptado en los últimos años.

Además del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es otra de las organizaciones criminales de México que ha encontrado en Dubái un lugar clave para blanquear las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas a nivel internacional.