Fiscalía ocupó bienes de la red ilegal Los Viajeros, dedicada a ingresar millonarias sumas de dinero desde Panamá

La Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización Los Viajeros, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales bajo la modalidad de fraccionamiento o pitufeo.

Se allanaron dos inmuebles rurales, siete urbanos, dos vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo, Antioquia, y Palmira, Valle del Cauca, cuyo valor alcanza los $4.067.415.504, reveló Aura Liliana Trujillo, delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía.

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El trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban a Panamá constantemente y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.

Una vez en Colombia, los presuntos integrantes de la organización ilegal hacían depósitos en efectivo a diferentes cuentas bancarias pertenecientes al líder de la red criminal trasnacional.

Igualmente, las autoridades revelaron que los implicados también realizaban consignaciones a una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos. A la par, las labores de Policía judicial permitieron identificar que las consignaciones eran realizadas desde la misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días.

Esa modalidad era una orden directa de los altos mandos de la red ilegal, que imponían como principal norma que los depósitos no debían sobrepasar los $10.000.000. De esa manera, lograban eludir el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos a los funcionarios de la entidad bancaria.

A propósito del modus operandi de la organización criminal, el órgano de control determinó que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.

En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres, Inglaterra. La Sociedad de Activos Especiales (Sae) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación aseguró que esta red criminal dedicada al lavado de activos consiguió ingresar al territorio nacional y su sistema financiero más de $2.000 millones mediante consignación de montos bajos a los miembros del grupo. De esa manera, lograron engañar a las autoridades que no habían identificado esta manera de delinquir.

Asimismo, reveló que entre los informes preliminares se descubrió que la empresa Pavea S.A.S., estaba implicada en las actividades delictivas de la organización al margen de la ley. La firma era la encargada de adquirir los bienes muebles e inmuebles, con el fin servir como fachada y dar apariencia legal al capital traído del exterior, que no era declarado en los formatos establecidos por las autoridades colombianas.

Al mismo tiempo, el órgano de control aseguró que ya tienen identificados los nombres de los presuntos implicados en estos delitos. Se trata de Hermógenes Palacio Giraldo, Uilmer Alonso Giraldo Ríos, Ángela María Gómez Ramírez y Doris Elena Gómez Ramírez. Los sospechosos serán investigados por la Fiscalía, que determinará cuál fue su participación en el entramado criminal de lavado de activos.