Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
Condenaron en Estados Unidos a heredero de la familia Cartier por red de lavado con criptomonedas, que operó desde empresa fachada en Medellín
El esquema habría utilizado plataformas no reguladas de activos digitales y estructuras corporativas en distintos países para ocultar el origen de los recursos ilícitos, según las autoridades estadounidenses
Casación rechazó a la Fundación Apolo como querellante en la causa por lavado y evasión contra Sur Finanzas
La Sala IV del máximo tribunal penal desestimó por unanimidad la pretensión de la entidad vinculada al legislador Yamil Santoro para participar como acusadora particular en el expediente que investiga al financista Ariel Vallejo
Así operaba Walter Francisco Martínez, hasta ahora el único capturado en el caso de Lili Pink y presunto encargado del lavado de activos
El manejo de fondos entre fronteras y la configuración de sociedades ficticias permitió que un entramado financiero, ahora bajo la lupa judicial, creciera sin levantar sospechas en el sector textil colombiano
Los gastos en viajes, yates y fiestas de Fernández Albín, el narco uruguayo condenado por tráfico de drogas y lavado
La sentencia de condena del delincuente uruguayo muestra que llevaba una vida de lujo y transcribe chats que evidencian el día a día del manejo de droga
Presidente de Fenalco sobre caso Lili Pink y presunto lavado y contrabando: “Son censurables, no defensables”
El dirigente gremial advirtió sobre el impacto de las importaciones de bajo costo en la industria nacional, señalando deficiencias en las políticas comerciales, el crecimiento del comercio electrónico internacional y el uso de estructuras ilegales para ingresar mercancía al país
Guatemala: Capturan a implicados en red de ingreso irregular de extranjeros
El Ministerio Público identificó operaciones ilícitas que involucraron a empleados públicos y conexiones internacionales, permitiendo el acceso no autorizado de ciudadanos de otros países mediante manipulación de documentos y sobornos en distintos puestos fronterizos
Lili Pink se defiende de acusaciones por presunto lavado de activos y contrabando: “No existe declaratoria judicial que los confirme”
Iván Cancino, vocero de la defensa, remarcó que los hechos atribuidos corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas
El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia
Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida. El juez Luis Armella ya fijó audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia
Caso Lili Pink: abogado de los dueños de la empresa reveló que salieron del país antes del operativo, pero que acudirán ante la justicia
La Fiscalía vincula a los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi como piezas clave en una red de contrabando y lavado en el sector textil colombo-panameño
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