La Fiscalía decidió incluir a Norma Sánchez Córdova, esposa del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en la investigación preliminar por presunto lavado de activos. Se trata de la investigación que se le sigue al empresario Zamir Villaverde; el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo; y otros.
La jueza Soledad Barrueto acogió el pedido de la fiscal Luz Taquire, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, para que se ordene el descerraje y allanamiento de la vivienda de Sánchez Córdova, ubicada en el distrito de Puente Piedra. En este lugar se incautaron celulares, chips, CPU y dinero en efectivo.
La fiscal adoptó esta medida el último 27 de junio, tras la difusión de audios en los que se escucha decir al empresario Zamir Villaverde que entregó “cien grandes” al entonces ministro Juan Silva. Consideró que existe sospecha simple de que Villaverde recibió depósitos de dinero de posible origen ilícito. Estos habrían provenido de sus empresas Vigarza S.A.C y Estudio Villaverde S.A.C, los cuales luego fueron entregados en efectivo a Silva.
En la resolución fiscal se señala que la Fiscalía cuenta con información financiera sobre un retiro de S/ 100 mil por parte de Villaverde. El origen de este dinero provendría de dos transferencias hechas por Vigarza, una de S/70 mil y otra de S/ 46,900.
El exfuncionario luego habría entregado el dinero a su esposa, con el fin de que cancele un crédito que tenía con una entidad bancaria. Así, la resolución fiscal expresa que Norma Sánchez Córdova habría actuado como “testaferro”.
“Se estaría realizando actos de lavado de activos en las modalidades de actos de conversión y transferencia como testaferro a través de la recepción de dinero de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias y su posterior disposición mediante la cancelación de créditos, ello con el fin de evitar la identificación de su origen, su incautación y posterior decomiso”, se lee en el documento.
ALLANARON INMUEBLES VINCULADOS A ZAMIR VILLAVERDE
En la misma resolución también se autoriza el allanamiento, descerraje y registro domiciliario a varias propiedades inmuebles vinculadas al empresario Zamir Villaverde. Se recuerda que el empresario actualmente cumple una orden de prisión preventiva en el penal Ancón I, como parte de las investigaciones por lavado de activos que lo implican en supuestos delitos en el marco del caso Puente Tarata.
En total fueron cuatro los inmuebles intervenidos por la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, y están ubicados en los distritos de Puente Piedra, San Isidro, San Juan de Miraflores y La Molina.
En el caso del allanamiento de la casa en el distrito de Puente Piedra, la diligencia inició la noche anterior del 6 de julio, alrededor de las 11:00 p.m. En tanto, la intervención en San Isidro comenzó la mañana del 7 de julio.
El abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, calificó los allanamientos como “sorpresivos”. Además, manifestó que el objetivo de estas diligencias “es absolutamente extraño”, ya que la investigación a su patrocinado lleva más de 6 meses y su defendido se encuentra detenido hace más de 70 días.
“Un allanamiento a estos tres locales, porque el cuarto le corresponde a otro investigado. El local allanado en San Juan de Miraflores es una casa que está vacía, que le corresponde a su madre y ahí no van a encontrar ni siquiera un solo mueble. En el otro local de la avenida Javier Prado funciona la empresa Grupo Vigarza, pero el contrato ha vencido y está vacío”, dijo en una entrevista a RPP.
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