El exsenador por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, denunció al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, por presuntas irregularidades patrimoniales y financieras.
A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, el político indicó que durante los primeros tres meses de este año, Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad ubicada San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), con valor de 24 millones de pesos.
Según informó Gil Zuarth, el exfuncionario “supuestamente adquirió con un crédito hipotecario”, sin embargo, en sus declaraciones fiscales no reportó el pago de intereses por ese crédito.
Álvarez y Barrios Inmobiliaria, empresa que renta la casa, tiene entre sus socios a Emerson Aguilar Olivares, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; Kevin Jhoavini Mateo Cruz, quien vive “en una modesta carnicería en Oaxaca”, y Perla Flores Librado, que registra domicilio en Veracruz.
“Emerson y Kevin son socios en, al menos, otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas”, agregó el panista.
En otro tuit, destacó que la inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y, “casualmente”, esa empresa tiene operaciones con otra denominada CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales.
CAES y la empresa, aseguró el político, son empresas “fachadas” que han facturado 1.8 millones de pesos tan sólo este año. Así como que CAES le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías.
“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa “amiga” paga la renta por la casa y otra empresa “amiga” le paga honorarios a Santiago Nieto. La lana, pues, va y viene”
Asimismo, acusó que exfuncionario recibió en 2021 más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada Corporativo Batrer, creada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Nieto Castillo cuando era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La empresa, añadió, tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, sostuvo en su red social.
Gil Zuarth también dijo tener pruebas de que Batrer tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí. “Y eso no me lo dijo el algoritmo”, ironizó.
Finalmente, el integrante de Acción Nacional aseveró que, “por si fuera poco”, el ex titular de la Unidad Financiera reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del “público en general”. “Como si el joven fuera tienda de abarrotes, pues”, sentenció.
“Tengo más información que compartiré pronto con todos ustedes. Agradezco a mis fuentes. Pondré a disposición de la autoridad todos estos elementos”, cerró su hilo de Twitter.
Cabe recordar que desde el mes de febrero, Roberto Gil Zuarth dio a conocer que denunció a Nieto Castillo por hacer uso indebido de sus atribuciones en la Unidad Financiera al filtrar datos personales e información financiera a medios de comunicación, “vulnerando su derecho a la privacidad”.
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