Por varios años, los sinaloenses se han divertido en parques acuáticos, centros comerciales, ranchos pertenecientes al Cártel de Sinaloa. También se han beneficiado de estancias infantiles, ganaderías, empresas de arte y diseño que los hijos de Ismael el Mayo Zambada han fundado en la entidad.
La semana pasada, algunas de estas empresas incluidas en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y pertenecientes a Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, fueron eliminadas, lo que significa que estarían autorizadas para hacer transacciones con individuos estadounidenses.
El Vicentillo —a quien se le ortorgó una serie de beneficios a cambio de cooperar con la justicia estadounidense— es identificado como propietario de las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Multiservicios Jeviz, y Arte y Diseño de Culiacán, las cuales hoy se encuentran libres de acusaciones de lavado de dinero.Sobre la primera empresa se ha señalado que ha recibido concesiones del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte.
Además de los negocios del Vicentillo, las autoridades de Estados Unidos han identificado otras empresas como la estancia infantil Niño Feliz, localizada en Culiacán, Sinaloa, fundada por Teresa Zambada Niebla, hija del capo. Según investigaciones realizadas por el semanario local Zeta Tijuana, la guardería recibía dinero del IMSS y brindaba atención a menores de 43 días de nacido hasta los cuatro años de edad.
La estancia infantil fundada por los socios María Teresa Zambada Leyva, Mayte Díaz Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada y Rosa María Zazueta Zambada, inició operaciones el 22 de noviembre de 2011 y a la fecha continúa atendiendo a niños.
En general, ninguno del linaje de los Zambada ha sido investigado por determinar si existe discrepancia fiscal entre lo que ganan y lo que gastan y poseen, menos por enriquecimiento ilícito.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló el movimiento de casi 2 mil millones de pesos desde cinco empresas en México, que han ayudado a la triangulación de recursos en beneficio de la organización criminal y sus principales operadores financieros.
La primera actividad ilícita se localizó en el estado de Jalisco, donde un operador financiero del Cártel de Sinaloa recibió a través de su esposa recursos de una empresa establecida en dicha entidad. La compañía expidió un total de 58 cheques que fueron cobrados en efectivo por 12,776,000 pesos.
Uno de los socios de esta empresa también es representante legal de al menos 13 negocios más, que se dedican a la publicidad, consultoría, asesoría y construcción, los cuales en conjunto han registrado retiros en efectivo por 497 millones de pesos.
Los siguientes movimientos fueron detectados en la capital de Sinaloa, donde a través de una empresa, dos operadores adquirieron cuatro propiedades en Culiacán por 17,352,000 pesos. Además, realizaron compras —que no corresponden con sus declaraciones de impuestos— por 14,118,000 pesos.
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