La justicia alemana cerca a Emilio Lozoya y a su esposa: catean sus propiedades

Las investigaciones en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, avanzan de manera importante en el extranjero. 

De acuerdo con la periodista Andrea Cárdenas, de Quinto Elemento Lab, las autoridades de Alemania confirmaron que se realizó el cateo a dos propiedades de Lozoya Austin y su esposa, Marielle Helene Eckes. Los inmuebles están ubicados en la región de Baviera, al sureste del país.

El portal de investigación señaló que un portavoz de la oficina del Fiscal de Múnich aseguró que “La Fiscalía de Múnich I conduce una investigación sobre el señor Lozoya y también la señora Eckes por lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera de Múnich”.

La periodista señaló que la investigación inició el año pasado y ha estado envuelta en un gran sigilo, por lo que resaltó el hecho de que es la primera vez que las acciones de la policía sobre este caso llegan a la prensa. Sin embargo, la oficina del fiscal de Múnich I declinó responder a más preguntas.

La periodista destacó que la averiguación que lleva a cabo la policía alemana es independiente y distinta de las que realiza la Fiscalía General de la República (FGR). En México, Marielle Eckes está siendo investigada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y Emilio Lozoya de haber recibido sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

Eckes pertenece a la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que está basada en Mainz.

La prensa alemana -señaló la periodista- identificó un apartamento en el centro de la ciudad Múnich, a una cuadra del Río Isar, así como una lujosa propiedad con vista al lago de Starnberg, en una exclusiva zona residencial al pie de los Alpes, a unos 50 kilómetros de Múnich.

“No se sabe dónde está Marielle Eckes. En cualquier caso, ella no estaba presente cuando registraron su apartamento en Múnich”, publicó el diario Süddeutsche Zeitung. “Como se puede escuchar en los círculos oficiales, los investigadores indagan si Eckes y su esposo pudieron haber escondido dinero de los sobornos de México en Alemania o si al menos lo canalizaron a través de Alemania”, resaltó.

“¿Dónde está Marielle Eckes?”, se preguntó el portal de noticias Merkur.de. “Se considera que la mujer se encuentra escondida desde que su esposo Emilio Lozoya fue arrestado en febrero de este año. Al igual que él, la heredera del gigante de jugos Granini está acusada de lavado de dinero y corrupción”. 

Quinto Elemento Lab resaltó que Alemania es un destino natural para la familia Lozoya Eckes, ya que el ex director de Pemex estudió la preparatoria en ese país y es país natal de  Marielle Helene.

La familia de Eckes tiene su residencia en Múnich y la pareja Lozoya Eckes acostumbraba pasar sus vacaciones en Alemania. La madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida el año pasado al norte del país en la diminuta isla de Juist, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya.

Lozoya y Eckes llevan 14 años casados y además son socios en dos empresas. Según el registro mercantil alemán, tienen acciones en dos compañías de inversión en bienes y raíces  establecidas en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH, según documentos obtenidos por Quinto Elemento Lab y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

El 4 de julio de 2019, un juez federal en México giró una orden de aprehensión contra Marielle Eckes por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

Según la orden de captura, la FGR identificó una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de Tochos Holding Limited, que tuvo como beneficiarios a Lozoya y a su hermana Gilda Susana Lozoya. Desde esa cuenta salieron los recursos que el exdirector de Pemex donó a Marielle Eckes para adquirir una mansión en las playas de Ixtapa, a través de un fideicomiso.

“Todo el dinero relacionado con esa transacción era dinero mío y de un préstamo de mi esposo, cada dólar usado (para la compra de la residencia en Ixtapa) fue obtenido antes de que mi esposo entrara al gobierno”, dijo Eckes el año pasado cuando respondió un cuestionario al diario alemán Süddeutsche Zeitung, al medio suizo Tamedia y a Quinto Elemento Lab.

La FGR presume que los recursos para adquirir la residencia en la costa del Pacífico, valuada en 1.9 millones de dólares, tienen un origen ilícito vinculado con las presuntas transferencias que recibió Lozoya de la constructora brasileña Odebrecht. La orden de aprehensión documenta que la esposa de Lozoya otorgó un poder especial a favor de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado que trabajó para AHMSA, con la finalidad de constituir el fideicomiso para adquirir el inmueble.

“Es 100% falso decir que el abogado trabajaba para AHMSA”, dijo Eckes en el cuestionario. “Él tiene un despacho legal con cientos de clientes y a mí me lo presentó mi esposo, que lo conoce desde hace casi una década y ha apoyado a su familia en cuestiones legales durante muchos años. Todos los costos relacionados con sus honorarios fueron cubiertos por mí”.

Hace unas semanas, durante la audiencia a través de videollamada en la que fue vinculado a proceso por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht, la Fiscalía General de la República presentó documentación bancaria procedente de Suiza, incluidos los estados de cuenta y órdenes de pago para la compra de la residencia de Marielle Eckes, el poder que otorgó a Juan Carlos Quintana para crear el fideicomiso a su nombre y la escritura pública del fideicomiso que adquirió la propiedad. La FGR sostiene que Eckes omitió reportar esas operaciones ante Hacienda.

Aunque en agosto de 2019, Eckes solicitó un amparo a fin de no ser detenida, en marzo de este año un juez le negó el recurso legal, por lo que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.

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