Pese a la pandemia por el coronavirus, que afecta a México y al mundo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa su cruzada contra la evación fiscal y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, directivos de Telra Realty, empresa dedicada a operaciones hipotecarias.
De acuerdo con el diario Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) levantó una denuncia contra los hermanos Zaga Tawil, luego de que se descubrió un presunto fraude al fisco de más de 1,082 millones de pesos.
Las averiguaciones remontan a principios de marzo, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que existía un presunto fraude al interior del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más 5,000 millones de pesos.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato a una empresa llamada Telra”, declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto.
En 2018 se expidió un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que la inmobiliaria devolvió de manera íntegra un mes después, el 27 de abril del mismo año.
La FGR inició con las averiguaciones contra los hermanos por supuesto fraude en 2019, ya que el Infonavit indemnizó con 5,088 millones de pesos a Telra, por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria en 2017.
Por ello, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó dos acusaciones, una por cada persona física, por contribuciones no pagadas en 2017, el mismo año en que también se imputa el supuesto fraude inmobiliario.
Contra Rafael Zaga, la carpeta de investigación fue iniciada por una supuesta defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos por conceptos de IVA e ISR, según documentos oficiales.
La Procuraduría Fiscal establece que este monto es el resultado de haber declarado en 2017 una cantidad de 17.7 millones de pesos en ingresos acumulables, cuando en realidad sus ingresos fueron de 2,47.7 millones de pesos.
Cabe destacar que la omisión significó que dejara de pagar al fisco 710.5 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), según cálculos del SAT.
En tanto, se abrió también la carpeta de investigación de Teófilo Zaga en la modalidad de fraude fiscal por la cantidad de 143.2 millones de pesos, de IVA e ISR.
Por su parte, el SAT ejecutó el jueves un embargo precautorio a Miguel Alemán Velasco, responsable solidario de la empresa Interjet y propiedad de su hijo Miguel Alemán Magnani.
La residencia, ubicada en Polanco, sede de la Fundación Miguel Alemán Valdés y domicilio fiscal del ex gobernador de Veracruz, tiene sellos de embargo precautorio, ante la insolvencia de la aerolínea.
Dichos sellos de embargo con número 11_00020 colocados en la propiedad, ubicada en Rubén Darío Número 187 de Polanco, hacen referencia al Artículo 153 del Código Fiscal Federal que señala que los bienes se podrán dejar bajo la guarda de depositarios que ordenen los jefes del SAT.
Los sellos de embargo no se ven, pues encima de ellos, se colocaron indebidamente cartulinas, que aludían a que el lugar estaba cerrado por la emergencia de Covid-19.
Uno de los hechos que marcó a la aerolínea, se suscitó el 25 de marzo, cuando diversas arrendadoras decomisaron 27 aviones que usaba la empresa, pues no tenía para pagar la renta de las aeronaves.
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