Santiago Nieto Castillo reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga una triangulación de recursos desde dependencias públicas a cuentas del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, y sus familiares por un monto de 2,000 millones de pesos.
Tras su participación en el foro “+Transparencia=-Corrupción”, el titular de la UIF dijo que por esta transferencia presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una carpeta de investigación.
Hasta este momento habíamos encontrado una transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa y de ahí triangulación hacia cuentas del señor García Luna, es lo que denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República
Nieto Castillo dijo que en total se han bloqueado 11 cuentas relacionadas con García Luna, entre ellas, algunas que pertenecen a sus familiares.
“Una hermana y la esposa están relacionadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos”, indicó.
Señaló que, de confirmarse, se constataría la existencia de un delito federal; los documentos con base en los cuales se inició la investigación ya fueron presentados ante la FGR y es por ello que se han bloqueado las cuentas bancarias del ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Santiago Nieto añadió: “como ha dicho el presidente, se le informó y él definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos, porque hay una triangulación entre recursos de (la Secretaría de) Gobernación a una empresa y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista”.
El funcionario dijo que espera que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le entregue toda la información relacionada con García Luna debido a que el jueves fue un día inhábil para el sistema financiero.
Yo esperaré que el lunes a las 5:00 de la tarde podamos tener un monto total de estas 11 personas físicas y morales a las que se les hizo el congelamiento por el caso del señor García Luna y los montos, evidentemente
El titular de la UIF precisó que es de 2009 a 2012 el periodo investigado de la presunta triangulación de recursos públicos a favor de empresas de Genaro García Luna.
Añadió que son cinco los ex servidores públicos investigados que trabajaron con el llamado súper policía durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, entre ellos: Luis Cárdenas Palomino, coordinador de la División de Seguridad Regional.
Fuentes gubernamentales dijeron que también están en la mira Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Javier Garza Palacios (Policía Federal en embajada en Colombia), y Maribel Cervantes Guerrero, actual secretaria de Seguridad Pública del Estado de México.
“Estamos investigando a cinco ex servidores públicos más cercanos a Genaro García Luna”, precisó Santiago Nieto.
Esta mañana en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia desde la Secretaría de Gobernación a una cuenta personal de un familiar de García Luna, preso en Estados Unidos acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa.
Se conoció una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de (la secretaría de) Gobernación. Al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna
Este martes, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció ante una corte federal en Dallas, Texas, en donde rechazó declarar en torno a los cargos que se le imputan y aceptó su trasladado a Nueva York para ser juzgado por los cargos de conspiración para cometer tráfico de drogas y falsos testimonios.
García Luna acudió a la audiencia con traje de reo en color naranja y esposado de pies y manos. Será llevado a Nueva York donde los espera la misma corte federal de Brooklyn en la que fue juzgado Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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