El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que serán investigados los casos de condonación de impuestos, que su administración realizó, a personajes ligados con el narcotráfico y cempresas que participaron en la llamada “Estafa Maestra”.
Cuestionado sobre una investigación en la que se señala al gobierno federal de cancelar deudas fiscales por 126 mil millones de pesos en tres meses, a Manuel “El Mono” Muñoz, presunto operador financiero de “Los Zetas"; a la empresa utilizada para el fraude de FICREA a ahorradores, así como a cientos de empresas que tuvieron participación en “La Estafa Maestra”; aseguró que en caso de que se hayan hecho esas cancelaciones de deuda después del decreto que elimina la condonación de impuestos, el o los funcionarios se tendrían que ir.
“Vamos a informar sobre esto, cuando tomamos la decisión de que se cancelan las condonaciones, fue hace dos meses, ya se habían llevado a cabo condonaciones porque era la inercia, era lo que hacía Hacienda o el SAT, estaba permitido legalmente que hicieran esos trámites, hasta que nos dimos cuenta y di la orden de que quedaban canceladas las condonaciones, puede ser que se trate de condonaciones de diciembre a julio”, dijo el presidente mexicano, sin embargo, se le explicó que las cancelaciones se realizaron en el mes de octubre, luego de haber emitido el decreto.
López Obrador respondió que entonces si fuera el caso, el funcionario que lo haya hecho estaría incurriendo en una falta grave y tendría que renunciar, “Si es así estarían cometiendo un ilícito, es decir sería una infracción grave del servidor público que las autorizó y si fuese así, que haya una condonación de octubre, después del decreto, tendría que renunciar, tendría que irse el que lo hizo y se pondría a disposición de la autoridad competente, pero tenemos que ver si es cierto porque hay veces que estas acusaciones no obedecen a la verdad, pero vamos a investigarlo, mañana mismo les digo”.
De acuerdo a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI),la actual administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas de los delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.
La cancelación del adeudo al presunto operador financiero del cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.
El SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular FICREA, que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.
El accionista mayoritario tanto de Leadman Trade como de FICREA era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia.
En el listado de los adeudos cancelados entre agosto y octubre del presente año aparecen, además, seis empresas involucradas en el esquema de La Estafa Maestra, a las cuales el actual gobierno federal les perdonó el pago de 3,647 millones de pesos de impuestos.
En una hoja informativa, el SAT precisó que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal.
No obstante, al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible, en las que ‘El Mono’ Muñoz aparece como accionista, todavía operan en Coahuila, mientras que al defraudador de FICREA las autoridades de justicia le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.
Perdonan $126 mil millones en 3 meses
Entre agosto y octubre del presente año, el SAT ha cancelado 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, de acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En ese listado están las deudas de ‘El Mono’ Muñoz, del dueño de FICREA y de las empresas de ‘La Estafa Maestra’.
El 20 de agosto el SAT realizó una primera cancelación de 10 mil 583 adeudos por 79 mil millones de pesos, mientras que el pasado 10 de octubre notificó una nueva cancelación, esta vez de 3,351 créditos por 47 mil millones de pesos.
En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual Gobierno federal, y superan al desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos en el aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco.
El mayor adeudo cancelado corresponde a Mex-US Steel de Tamaulipas, una empresa presuntamente fantasma creada en julio de 2015 por dos jóvenes residentes en colonias populares de Matamoros, a la que el SAT le perdonó el pago de 9 mil 944 millones de pesos.
En la lista de adeudos cancelados hay, además, empresas vinculadas a multimillonarios fraudes y hoteles de lujo, como el Bluebay Grand Esmeralda, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
La Estafa Maestra
Entre los contribuyentes a los que se les cancelaron adeudos hay cientos de empresas ‘fantasma’, entre ellas Icalma, Evyena, Constructora Bofill, Servicios Yafed, Femexport y Adasy Company, involucradas en el esquema de saqueo de fondos públicos conocido como La Estafa Maestra.
Tan sólo a esas seis empresas fantasmas, el SAT les canceló entre agosto y octubre adeudos por 3,647 millones de pesos.
Las seis empresas mencionadas están ligadas a La Estafa Maestra, de la siguiente forma:
En mayo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribió un convenio con la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR) para que equipara a las brigadas que participarían en el programa denominado “Cruzada contra el Hambre”.
La UAEMOR recibió el dinero de la SEDESOL, pero no prestó el servicio, sino que subcontrató para ello a Evyena por un monto de 203 millones de pesos.
El esquema de simulación se replicó a finales de 2014, cuando la SEDESOL contrató de nuevo a la UAEMOR, ahora para revisar y validar el padrón de beneficiarios de los programas sociales de Pensión para Adultos Mayores, Abasto Social de Leche y de Apoyo Alimentario en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.
Esta vez la UAEMOR subcontrató Grupo Industrial y Servicios Yafed por un monto de 73.1 millones de pesos.
Ese subcontrato lo asignó la Universidad mediante una licitación simulada en la que participó como empresa comparsa la firma Femexport SA de CV.
En la investigación de La Estafa Maestra, realizada en 2015 por MCCI y Animal Político, se constató que tanto Servicios Yafed –ganadora de la “licitación”- como Femexport eran empresas vinculadas que compartían el mismo domicilio en una diminuta oficina en San Pedro Garza García, Nuevo León, que carecía de empleados.
En esa misma oficina estaba, además, el domicilio fiscal de Constructora Bofill, empresa investigada por supuestos contratos simulados en Nuevo León, Sinaloa y Coahuila.
Tanto Yafed, como Femexport y Bofill ya han sido declaradas por el SAT como empresas simuladoras de operaciones.
A las tres, el propio SAT les canceló el pasado 20 de agosto adeudos fiscales por 1,516 millones de pesos.
Además, en la misma fecha el SAT le canceló una deuda por 165 millones 195 mil pesos a Adasy Company, también involucrada en el esquema de La Estafa Maestra, pero a través de un subcontrato con la Universidad Tecnológica de Tabasco, que fue pagado con recursos federales transferidos por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Icalma Servicios y Asesorías también fue utilizada como empresa comparsa en otra licitación simulada en 2014 en la UAEMOR y, junto con Evyena, recibieron del SAT la cancelación de adeudos por 1,967 millones de pesos el pasado 10 de octubre.
La deuda del ‘Mono’ Muñoz
El 20 de agosto de 2019, el SAT notificó la cancelación de una deuda por 92 millones 561 mil pesos a Estación de Servicio Mira Sierra SA de CV, ubicada en Saltillo, Coahuila, propiedad de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, quien enfrenta un proceso penal en Estados Unidos, tras haber sido extraditado de España, donde fue detenido el 18 de marzo de 2016.
En el acta constitutiva del 11 de octubre de 2011, Muñoz Luévano aparece como dueño del 34% de las acciones de Estación de Servicio Mira Sierra, pero en julio de 2014 uno de sus socios le vendió su participación, con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.
En mayo del presente año, el diario San Antonio Express News publicó que, durante una audiencia celebrada ante una Corte Federal, Muñoz Luévano se había declarado culpable del delito de lavado de dinero del narcotráfico.
Al declararse culpable, llegó a un acuerdo para convertirse en informante protegido “de alto valor” de las autoridades estadounidenses, según el San Antonio Express News.
Al ‘Mono’ Muñoz se le ha vinculado con políticos coahuilenses, entre ellos al exgobernador Humberto Moreira, además de ser señalado como presunto operador financiero de Los Zetas.
Empresas de fraudes
Leadman Trade SA de CV, empresa de la que el defraudador de FICREA era dueño del 99.99% de las acciones, recibió el pasado 10 de octubre la cancelación del SAT de una deuda fiscal superior a los 7 mil millones de pesos.
En noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino FICREA, al detectarse indicios de posible lavado de dinero por la triangulación de fondos con Leadman Trade, la empresa beneficiada con la cancelación del SAT.
Los casi 6 mil ahorradores afectados por el fraude de FICREA no han podido cobrar desde 2014 sus ahorros, que se estiman en unos 6 mil millones de pesos.
El dueño tanto de FICREA como de Leadman Trade, Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue detenido en Texas desde finales de mayo de 2019, y aún se espera que se concrete su extradición.
Operadora Hoteles Grand, también involucrada en un fraude, pero con tiempos compartidos para vacacionistas, fue otra de las empresas beneficiadas con la cancelación de adeudos fiscales por 308 millones 968 mil pesos.
También se perdonaron adeudos por 167 millones de pesos a Nacional de Aceros SA de CV, señalada por un supuesto fraude con casas financiadas en el anterior sexenio por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para víctimas de huracanes en Guerrero.
Un adeudo casi idéntico se canceló a Jal Asesores en Servicios Múltiples, empresa señalada en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación por un presunto fraude o desvío de recursos públicos.
Mientras que Clínica de Especialidades Wong, usada en San Luis Potosí para un presunto fraude en servicios médicos, obtuvo una cancelación de adeudos fiscales por 38 millones 160 mil pesos.
También familia de Murillo Karam
Itrio Arquitectos, una empresa propiedad de dos sobrinos y un cuñado del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con la cancelación de una deuda al SAT por 191 millones 988 mil pesos.
En el anterior sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto, Itrio Arquitectos vivió días de bonanza, pues multiplicó más de 5 veces el monto de sus contratos.
En el sexenio de Felipe Calderón Itrio Arquitectos ejecutó obras con fondos federales por 254 millones de pesos, mientras que en la gestión de Peña Nieto los contratos sumaron 1,373 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los adeudos cancelados por el SAT a Itrio equivalen al 14% de los contratos que esa constructora recibió en el sexenio de Peña Nieto.
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