Capturan a 27 personas señaladas de lavar cerca de $90.000 millones a favor del Clan del Golfo

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó hacia el mediodía de este jueves 4 de noviembre que la entidad logró propinarle un nuevo y contundente golpe al Clan del Golfo. Se logró la captura de 27 personas señaladas de estar asociadas con esa organización y la incautación de bienes por un valor cercano a los $90.000 millones.

Según informó el ente acusador a través de un comunicado oficial, el logro se registró en el marco de la estrategia Argenta, creada para detectar y desplegar acciones al respecto del patrimonio ilícito de las organizaciones de crimen organizado. En la misma participan las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, la Policía Nacional y, en este caso, la Decimoséptima Brigada de la Séptima División del Ejército.

Las mismas desplegaron una serie de acciones simultaneas en distintos departamentos que llevaron a la captura y judicialización de los 27 presuntos integrantes de redes delictivas del clan liderado por alias Otoniel, y que se encargaban de blanquear las millonarias ganancias de esta. Los dineros serían de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra; Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico; Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano; y Jafet Berrio Rivas, alias El Iguano.

Así, el fiscal recordó que Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, ya había sido detenido en agosto de 2020 con fines de extradición. En esta ocasión, sin embargo, fueron capturados 16 presuntos colaboradores miembros de un clan familiar que lo apoyaba en la compraventa de bienes, negocios de fachada, uso de testaferros, transacciones bancarias y pequeños giros en efectivo para dar apariencia de legalidad a por lo menos $106.000 millones.

Dichas personas son Óscar Miguel Rodríguez López, Zuleima Jhoana Velásquez Pareja, Mónica Soto Marín, Luisa Fernanda Muñoz Moreno, Estid Osti Castaño Toro, Óscar Octavio Castaño Toro, Hernán Darío Herrera Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Jaramillo, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Hernán de Jesús Velásquez, Jhaider Lastra Rodríguez, Carlos Andrés Molina Ramírez, Huber Andrés Herrera Jaramillo, Francisco Javier Ahumada Maury, coronel (r) de la Policía Nacional capturado en Barranquilla; y Vladimir Eduardo Santamaría Ramírez, capitán integrante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La Fiscalía imputó a los detenidos con los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Dos de los procesados aceptaron los cargos; los 14 restantes los rechazaron y fueron cobijados con medidas restrictivas de la libertad.

De otra parte, interceptación de comunicaciones, entrevistas, seguimientos, análisis económicos y financieros evidenciaron cómo entre 2015 y 2018 cuatro integrantes del núcleo familiar de Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano, abatido el 7 de febrero pasado en Riosucio, Chocó, habrían blanqueado unos $1.797 millones mediante la compraventa de inmuebles, vehículos, semovientes y la constitución de establecimientos de comercio y sociedades.

Se trata de Libia Duarte Amado y Paola Andrea Ruiz Chavarría, exesposas de Marihuano; la hija de este, Luisa Fernanda Hurtado Duarte; y Norberto Antonio Ramírez Colorado, alias Pirri, hombre de confianza del cabecilla de la estructura Central de Urabá del Clan del Golfo. Estos fueron imputados por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares; y cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por último, Barbosa señaló que otro paquete de evidencia permitió establecer cómo entre 2010 y 2020 varias personas, al parecer al servicio de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, abatido el 23 de noviembre de 2017 en Chinácota, Norte de Santander, habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a $4.915 millones, bajo la misma modalidad de compra de bienes y creación de comercios.

Los procesados son: Héctor Fabio Murillo Rojas, Diana Téllez Rodríguez, Leison Andrés Rojas Murillo, Sandra Patricia Uribe Rueda, María Besey Duarte Arango, Luz Dary Padierna Peña y Cley Cerpa Ospina, quienes fueron capturados en Carepa y Medellín, Antioquia, así como en Ibagué, Tolima. También se les imputaron los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con medidas restrictivas de la libertad para dos de los implicados. Los demás siguen vinculados al proceso.

Extinción de dominio

Con la operación también se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre las propiedades adquiridas con dineros de Marihuano, El Iguano y Plástico.

Se trata de dinero en efectivo, lingotes de oro inmuebles, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio, saldos de cuentas de ahorros y ganado ubicados en Medellín, Turbo, Sabaneta, Envigado, Itagüí, El Retiro, Andes, Maceo, Puerto Nare, Carepa, Chigorodó, Necocli (Antioquia) y Chocó. El valor total de las propiedades afectadas a los tres presuntos cabecillas del Clan del Golfo está calculado en cerca de $87.000 millones.

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