Roma, 25 oct (EFE).- La policía italiana ha desmantelado un banco clandestino chino que se ocupaba de recoger el dinero de sus clientes para blanquearlo a través empresas fantasmas que hacían circular el dinero por Europa, informó este viernes la Guardia de Finanzas italiana (policía de delitos fiscales y aduanas).
La organización blanqueaba el dinero a través de un sistema transferencias de empresas fantasma y facturas falsas a varios países europeos, entre ellos España, Grecia, Bulgaria, Francia, Alemania, Estonia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, para después enviarlo a China o devolverlo a Italia.
El banco clandestino contaba con cajeros escondidos y tres ventanillas bancarias ocultas una en una casa, otra en la sede de una agencia de viajes y una tercera en un supermercado.
Los clientes después retiraban el efectivo e ingresaban una cuota en cuentas corrientes nacionales y extranjeras de los supuestos miembros de la asociación criminal.
En la operación ha sido detenidas 33 personas en las regiones italianas de las Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Veneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio.
Además la policía se ha incautado de 116 millones de euros, nueve propiedades, cinco negocios de restauración, cuentas bancarias y automóviles de lujo. EFE
(foto) (vídeo)
Últimas Noticias
(Previa) España inicia su multitudinaria concentración para los últimos partidos del año
Acusan al jefe de Gabinete de Netanyahu de extorsión para alterar actas del 7 de octubre
Los talibán anuncian su asistencia a la COP29 de Azerbaiyán
El Polisario informa de un ataque contra localidad donde se conmemoraba la Marcha Verde
Biden dice que "uno no puede amar a su país solo cuando gana"