Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
Este es el grado de estudios de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Durante la conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez señaló que las investigaciones no son en contra de los periodistas, sino del medio
El vínculo del PAN con García Luna y los nuevos señalamientos a Dina Boluarte, los ejes de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este viernes 2 de febrero
UIF exhibió amparo a Cárdenas Palomino y acusó al Poder Judicial de proteger delitos financieros
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de la Policía Federal y de Genaro García Luna
La red de corrupción y lavado de dinero de García Luna detectada por la UIF, el resumen de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves 09 de febrero
Exasesora de Genaro García Luna está vinculada a una empresa investigada por desvíos millonarios, de acuerdo con MCCI
De acuerdo con la organización civil, Vanessa Pedraza Madrid aparece como apoderada legal de una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a la presunta triangulación de más de 2 mil millones de pesos y más de 70 millones de dólares
Gobiernos de Calderón y Peña Nieto ‘perdonaron’ multimillonaria cifra en impuestos a clubes de la Liga MX
Una investigación periodística expuso diversas irregularidades dentro del fútbol mexicano; el gobierno federal aseguró que se tomarán medidas aunque no de forma impositiva
Un grupo de militares es investigado por la UIF por lavado de dinero de acuerdo a los documentos filtrados de la Sedena
En plena discusión sobre el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia continúan saliendo a la luz
Santiago Nieto contrató a despacho de abogados en EEUU por caso García Luna
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría prometido darles 30% de bienes recuperados del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón
“Alito” Moreno respaldó a Peña Nieto tras acusaciones de la UIF: “basta de distractores”
Por medio de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PRI indicó que el trabajo comprometido de Peña Nieto por México, fue muestra de progreso y desarrollo
