La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero
La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
El Gobierno designó al nuevo vicepresidente de la UIF y eliminó el consejo asesor
El nombramiento se da meses después de la renuncia de Manuel Tiesso. A su vez, el Ejecutivo argumentó que los vocales representaban un gasto que no se alinea con las políticas presupuestarias actuales
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
Alerta por terrorismo: detuvieron en Córdoba al joven colombiano que transfirió criptomonedas a un financista de Hezbollah
Se trata del profesor de idiomas que Infobae reveló que era investigado por vínculos con la red de Tawfiq Muhammad Sa´id al-Law, un peso pesado del grupo terrorista que fue desarticulado por Israel. También arrestaron a su pareja y a otros dos sospechosos. Las transacciones bajo la lupa alcanzan a $ 1800 millones
Alerta por terrorismo: sospechan que un colombiano que vive en Córdoba transfirió criptomonedas a un financista de Hezbollah
Un joven que enseña idiomas hizo operaciones con una billetera virtual que estaría conectada a Tawfiq Muhammad Sa´id al-Law, quien está investigado en EEUU por financiar a esa organización criminal. El gobierno argentino incluyó a ambos en la lista de sospechosos y congelaron sus bienes. Habrían girado más de $ 1.700 millones
Los millonarios movimientos de dinero de la empresa argentina proveedora del sistema electoral en Venezuela que activaron las alertas de la UIF
Se trata de la firma Ex Clé, que quedó bajo la lupa tras las acusaciones de fraude en las elecciones en el país caribeño. Infobae accedió a un Informe de Inteligencia de la Unidad Antilavado de Argentina. Los contratos con el Consejo Nacional Electoral venezolano, su principal cliente, que le valieron ser sancionada por Estados Unidos en 2020
La Justicia mantiene congelados bienes de una agrupación sospechada de financiar a Hezbollah, pero reclaman avanzar
Ante la solicitud de la UIF, se prorrogó el congelamiento de bienes del Clan Barakat. La Cámara Federal instó al juez de la causa a acelerar exhortos y medidas de prueba
Una comitiva argentina participará del pleno de la GAFI en Singapur para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Mariano Borinsky integra la delegación en representación de la Cámara de Casación Penal, así como también la comitiva cuenta con enviados de Cancillería y la UIF
Ignacio Yacobucci: “La UIF puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico”
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la que expuso los desafíos y el potencial del organismo antilavado
El gobierno reguló las monedas virtuales para evitar su uso en lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que fija los nuevos parámetos
