La Justicia investiga presuntos desvíos de casi $40.000 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta
Una denuncia de la PROCELAC habla de “significativos fondos públicos extraídos a través de cheques y sin justificación” que podrían haber sido utilizados para las campañas políticas de 2023
Caso Odebrecht: Casación avaló el uso de informes de la UIF como prueba para el juicio
La Sala III resolvió que los documentos de inteligencia financiera podrán ser utilizados en el inminente debate. El organismo había objetado su incorporación por razones de confidencialidad
Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada por la gestión de Mauricio Macri. Advirtió sobre la falta de protocolos de actuación. Inacción ante narcos, el caso Hotesur y la no intervención en el caso Correo. Habló de los cambios que dispuso el Gobierno
El poder y la independencia: la UIF bajo la lupa de la Constitución
En su autonomía funcional y en la concentración de poderes en una sola autoridad, comienzan a dibujarse las sombras de una posible contradicción con los pilares de nuestra Carta Magna
El Gobierno desplazó a Ignacio Yacobucci de la UIF: críticas a la gestión y polémica por sus viajes al exterior
El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
El titular de la UIF enfrenta rumores de renuncia por una gestión cuestionada y diferencias con Cúneo Libarona
Ignacio Yacobucci viene acumulando críticas dentro del Gobierno por demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito y sospechas por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. También por sus viajes al exterior en primera clase. Se espera una inminente definición del ministro
Ratifican el decomiso anticipado de criptoactivos en un expediente que investiga delitos de contrabando y apuesta ilegal
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó una medida cautelar que recayó contra uno de los procesados. El hombre está acusado de liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero de actividades de origen ilícito
La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero
La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
El Gobierno designó al nuevo vicepresidente de la UIF y eliminó el consejo asesor
El nombramiento se da meses después de la renuncia de Manuel Tiesso. A su vez, el Ejecutivo argumentó que los vocales representaban un gasto que no se alinea con las políticas presupuestarias actuales
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
