El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Cuál es el primer banco privado en aceptar los “dólares del colchón” y qué alternativas de inversión ofrece
La entidad habilitó el ingreso de divisas en efectivo bajo la Ley de Inocencia Fiscal y suma instrumentos con tasa nominal anual en moneda extranjera
Juicio por la causa Cuadernos: el tribunal define si rechaza las nulidades y avanza hacia las indagatorias
El TOF 7 deberá resolver los planteos de nulidad presentados por las defensas en el proceso que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 imputados. La fiscalía pidió continuar con el juicio por presunta corrupción en la obra pública
Confirmaron la prisión preventiva del acusado de usar facturas falsas con organismos del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la prisión domiciliaria de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante cooperativas y facturación apócrifa. La causa, ya en instancia oral, analiza un perjuicio millonario y maniobras de lavado de activos
Renunció el director del Renaper y oficializaron la salida de otros tres funcionarios
Además de comunicar la salida del director nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, el Poder Ejecutivo oficializó la renuncia del titular de la UIF y una serie de cambios en la Secretaría de Transporte
Ley de Inocencia Fiscal: qué diferencias hay con un blanqueo
La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, introduce nuevos parámetros y reglas para contribuyentes en Argentina
El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa AFA
Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos
La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva
La disposición impondrá la inmovilización automática de recursos potencialmente relacionados con individuos sancionados, con el fin de impedir su transferencia o manejo mientras subsista la inclusión en listas internacionales
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Últimas Noticias
Amistoso España-Serbia, en directo: un segundo gol de Oyarzábal deja el marcador en 2-0
Sigue el minuto a minuto del penúltimo preparativo de ‘La Roja’ antes del Mundial 2026
Cuál es el rol poco conocido de los zorros voladores en la economía y el medioambiente australianos
Investigadores destacan el papel de especies históricamente estigmatizadas en la restauración territorial y la sostenibilidad de industrias clave
Marca con 19 años de trayectoria en el Perú lidera entre automotrices chinas
Chery fue elegida como la Mejor Marca Automotriz China en Perú en los premios Best Car of the Year, un galardón votado por el público peruano que, en palabras de la compañía, reafirma la preferencia y confianza de los consumidores
Ministro de Trabajo aseguró que inspecciones en medios de comunicación por denuncias de acoso sexual y laboral “son preventivas”
Antonio Sanguino, jefe de la cartera de Trabajo, aclaró que la medida no será sancionatoria; en cambio, se buscará establecer protocolos más rigurosos dentro de las empresas
Nuevo capítulo en la pelea entre dos figuras del tenis por acusaciones de seducción: un sugestivo mensaje y el apoyo de una estrella
Danielle Collins reavivó su enfrentamiento con Corentin Moutet tras una publicación en redes sociales
