Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
El GAFI dará a conocer hoy si la Argentina cae en la lista gris: cautela y hermetismo en la comitiva oficial
El anuncio está previsto para esta mañana. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses, pero la evaluación abarca casi toda la gestión de Alberto Fernández
UIF revela que gobierno de México denunció a García Luna en EEUU para recuperar 600 mdp: “Juicio será en 2025″
Pablo Gómez dio a conocer que un juzgado estadounidense le ha ordenado a García Luna entregarle al Gobierno de México 2 millones 406 mil 427 dólares
García Luna recibía pagos millonarios; UIF exhibe red de lavado de dinero ligada al exsecretario de Seguridad
Pablo Gómez explicó sobre la entrega de al menos 30 contratos a Grupo Weinberg
Causa Cuadernos: la fiscalía y la UIF insistieron en anular un fallo que benefició al primo de Mauricio Macri
Todo ocurrió en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. La fiscalía habló de una “absolución encubierta”. La defensa del empresario reclamó que se rechace la petición
SCJN endurece reglas para agregar a presuntos delincuentes a la Lista de Personas Bloqueadas
La UIF acusó a la Suprema Corte de obstaculizar su labor con esta medida
Estos son los cárteles a los que las autoridades mexicanas ‘congelaron’ millones en cuentas de banco en CDMX
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la UIF suspendió miles de cuentas bancarias al no poder comprobar el origen de sus ingresos
Así es como el gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará al SAT, la UIF y la Procuraduría Fiscal para atacar al crimen organizado
Se pretende establecer vínculos y labores coordinadas, así como metas y estándares de evaluación
Cuadernos: la UIF reclamó decomisos anticipados de terrenos y la Corte rechazó el planteo de un empresario
La UIF apeló la resolución de Ercolini que rechazó el decomiso anticipado de los terrenos en Turks and Caicos que pertenecían a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner
Causa Polo Obrero: la Unidad de Información Financiera acusó a Belliboni por lavado de dinero
La Cámara Federal porteña se encuentra analizado si confirma, revoca o agrava los procesamientos dictados por administración fraudulenta y extorsión. La querella de la UIF solicitó ampliar la calificación e incluir a las usinas de facturas
