Colombia reafirmó su liderazgo en transparencia fiscal y obtuvo destacada evaluación de la Ocde
En una reciente reunión internacional en París, el país recibió una alta calificación en revisión fiscal global, que resalta los esfuerzos en la lucha contra la evasión de impuestos
Caso Pegasus: queja anónima pide suspender al director de la Uiaf por supuesto mal manejo de información reservada
El denunciante argumentó que la permanencia de Luis Eduardo Llinás Chica en el cargo podría comprometer la investigación
Pacto Histórico denunciará ante la Fiscalía a exfuncionarios del gobierno Duque por la compra de Pegasus
Entre los presuntos implicados está el exministro de Defensa Diego Molano y el exdirector de la Policía Jorge Luis Vargas
Director de la Uiaf confirmó evidencia de transacción económica para adquirir software Pegasus durante el gobierno Duque
Luis Eduardo Llinás Chica aseguró ante la Comisión Segunda de la Cámara que la transacción pasó desapercibida para la Uiaf y está documentada oficialmente por Israel
Directivo de Presidencia reconoció que la Uiaf cometió un “error” al entregar el documento que advierte del software ‘Pegasus’
El documento que leyó el presidente Gustavo Petro llevó a una sanción para Colombia por la Egmont Group of Financial Intelligence Units
Suspensión de Colombia del grupo Egmont afectaría operaciones de las Fuerzas Militares
El anuncio se registró como consecuencia de la lectura de un documento privado por parte del presidente Gustavo Petro
Corrupción en la Ungrd: Procuraduría confirmó investigación al director de la Uiaf por presunto tráfico de influencias
El Ministerio Público abrirá un proceso contra Luis Eduardo Llinás, a cargo de la Uiaf, para establecer si presionó a Olmedo López con el fin de que otorgara contratos “a dedo”
Presidente Petro respondió a las afirmaciones de que hay persecución a los opositores: “Mientes, Duque”
El jefe de Estado dedicó una publicación a las palabras dichas por Iván Duque Márquez en una entrevista, estas también fueron rechazadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)
Unidad de inteligencia financiera le responde a Iván Duque y niega labores contra opositores
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) rechazó las declaraciones del expresidente respecto al supuesto uso político de los organismos de investigación
Nicolás Petro fue nombrado en escándalo de contratación en la Ungrd: esto es lo que se sabe
En medio de la controversia, se revelaron detalles sobre las transacciones financieras relacionadas con la compra de carros cisterna, lo que impulsó a la senadora María Fernanda Cabal a respaldar las denuncias
