Así funciona la máquina de corrupción para producir millones de dólares del Clan del Golfo
El grupo criminal busca legalizar el dinero ganado por sus actividades ilegales
El último escándalo de Daniel Ortega: donó valiosos terrenos en playas estatales a su familia y colaboradores
Una investigación periodística devela lo que podría ser “la punta del iceberg” de cómo el dictador nicaragüense privatiza a su favor, a través de testaferros, las propiedades del Estado
A dos años de la muerte de Oyarbide, su viudo y sus presuntos testaferros reclaman cerrar la causa por enriquecimiento ilícito
Las defensas sostuvieron que el enriquecimiento no fue “apreciable” y que la muerte del juez hace caer la causa. Tanto el fiscal como el juez rechazaron los pedidos de sobreseimiento. Ahora los imputados llevaron su reclamo a la Cámara Federal
Giro en la causa por la estafa millonaria a un jubilado en coma: la fiscalía reclamó una veintena de indagatorias por asociación ilícita
El caso de Luis Vázquez había sido revelado por Infobae en mayo del 2021. Estuvo a punto de prescribir. Una fiscalía especializada en delitos económicos de la Procuración bonaerense se metió a estudiar la causa y exigió nuevas medidas de prueba
Investigan la pista de los testaferros de la organización del “Teto” Medina
El fiscal Javier Ichazo pidió el levantamiento del secreto bancario de los acusados. Se sospecha que el grupo compró diversas propiedades con el dinero proveniente de adictos en tratamiento esclavizados en sus centros
Bienes de Otoniel valorados en más de $80 mil millones, en manos de familiares y amigos, pasarán a extinción de dominio
Hasta la empleada del servicio de la hermana del capo tenía millonarias propiedades a su nombre producto del negocio del Clan del Golfo
Citaron a indagatoria a un funcionario nacional y a otras 30 personas por la estafa a un jubilado en coma
Se trata del caso de Luis Vázquez, a quien le vendieron más de 30 propiedades cuando estaba internado. El perjuicio asciende a USD 14 millones. El fiscal de Lomas de Zamora ordenó las indagatorias y se interrumpe el plazo de prescripción
Juez absuelve a empresarios acusados de ser testaferros de las Farc
De acuerdo con el magistrado, la Fiscalía no logró probar que Hernando y Ricardo Falla lavaran dinero para la otrora guerrilla.
