Cayó presunto testaferro del Clan del Golfo en Medellín: tenía más de $700 millones para financiar al grupo armado
El sospechoso hacía parte de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle de la estructura armada ilegal
Erland Ivar García, presunto socio y testaferro de Sebastián Marset, despertó del coma
La Policía informó que “El Colla” se encuentra con resguardo policial y espera que su salud mejore para tomarle declaraciones sobre la balacera del 1 de septiembre
Dos detenidos en Bolivia por la balacera en la que fue herido el testaferro de Sebastián Marset
La Policía también intervino un hangar en el que secuestraron nueve avionetas y cuatro vehículos, dentro las investigaciones a Erland Ivar García, acusado de ser socio del narcotraficante uruguayo
Ama de casa es la ‘reina de los testaferros’: obtuvo más de 15 millones de soles en contratos con entidades del Estado
Vive en una casa alquilada en el Callao, debe tres meses de renta y desconoce el nombre de las empresas con que consiguió las ordenes de servicios
Presunto testaferro del Clan del Golfo es reconocido productor musical: ha trabajado con Nicky Jam y Blessd
De acuerdo con la Fiscalía, Christian Fabián Hernández Cortés tendría nexos con el narcotraficante del Clan del Golfo, conocido con el alias de Plástico
Abogado de ‘Carroloco’ aseguró que el humorista no pertenece al Clan del Golfo: dijo que sus bienes son legales
Una finca y otras cuatro propiedades del comediante de ‘Sábados felices’ fueron embargadas por las autoridades
Los 3.000 millones que no cuadran en las cuentas de Lulú Botero, hija de exministro detenida por presuntos vínculos con el narcotráfico
María Luisa Botero, vinculada con operaciones ilícitas de un conocido narcotraficante, fue capturada en su residencia por ser, presuntamente, testaferro de Ferney de Jesús Cardona, alias Soya
Los vehículos de lujo hallados en los allanamientos a un acusado de lavado de activos
El operativo se llevó a cabo en la provincia de Córdoba. Además, se secuestraron dólares, euros y armas de fuego, entre otras cosas. El sospechoso había sido detenido en diciembre
Justicia colombiana llamó a juicio a Álex Saab por lavado de activos: el funcionario de Maduro no asistirá “por compromisos laborales”
El empresario colombiano enfrenta un proceso legal en Colombia por lavado de activos, pues a través de sus empresas pudo causar un detrimento a la economía del país, al tiempo que beneficiaba al líder del régimen en Venezuela
Los negocios de alias ‘Macaco’ que se orquestaron en los salones de la universidad Sergio Arboleda
Según los archivos del proyecto Narcofiles que fueron revelados por Vorágine, varios estudiantes y personal de la institución sirvieron de cómplices para ocultar las propiedades de exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez
