¡Sigue el pleito! Roberto Gil Zuarth responde a Santiago Nieto: “Muy pronto hablaremos de tu primo”
El exlegislador y el extitular de la UIF se han acusado mutuamente de delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto reacciona a denuncia de Gil Zuarth; lo acusa de enriquecimiento ilícito: “Sus amistades son envidiables”
El extitular de la UIF acusó al exlegislador de recibir préstamos por más de 63 mdp, entre el 2015 y el 2020
Quién es Javier Coello Trejo y cuáles son los casos de relevancia en los que ha participado en este sexenio
El abogado llegó a ser titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de José López Portillo
Santiago Nieto es denunciado por presunto lavado a través de una red de empresas “de extraña existencia”
Roberto Gil Zuarth indicó que hasta ahora se presentaron 10 denuncias en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera
México investiga presunta corrupción en compra de software Pegasus por USD 32 millones
La UIF presentó denuncias contra administradores aduanales por lavado de dinero
Dos fueron en contra de exadministradores de aduanas de Veracruz y Yucatán, además de otra a un agente de Baja California
“La fiesta se acabó”: Santiago Nieto informó que la UIF congeló cientos de cuentas a redes de trata, narcotráfico y lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se han congelado más de 12.000 cuentas ligadas con grupos delictivos
