Perseguono più di 121 miliardi di pesos
Le autorità affermano che il denaro proveniva dall'Asia, dall'Europa e dal Nord America. Il leader dell'organizzazione è tra i catturati
Ollanta Humala e Nadine Heredia: il processo orale contro entrambe proseguirà lunedì 18 aprile
L'ufficio del procuratore generale ha chiesto la nullità del trasferimento di tre edifici dell'ex presidente a favore dell'allora figlia minore, Illary Humala Heredia.
Nove persone che avrebbero riciclato più di 33 miliardi di dollari dal Gulf Clan sono perseguite
Gli imputati avrebbero prestato i loro nomi per acquistare beni mobili, beni immobili e bestiame. Inoltre, sono state istituite società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse
Hanno smantellato un anello di riciclaggio di denaro che riciclava milioni di dollari per un cartello messicano che operava negli Stati Uniti.
Gli agenti anti-narcotici li hanno seguiti per anni e hanno disarmato un gruppo che ha risposto al narcotrafficante di Atlanta José «Chiquis» Herrera-Guzmán
Gli Emirati Arabi hanno creato un ufficio del procuratore speciale contro il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo
Le autorità hanno avvertito che le reti criminali regionali sono generalmente collegate a organizzazioni criminali le cui basi operative sono in America Latina e in Europa.
Armando Benedetti è chiamato ad ampliare le indagini per presunto riciclaggio di denaro
Il senatore ha assicurato sui suoi social network che non stanno davvero indagando su di lui, ma che «stanno cercando un crimine»
Affitto di conti di risparmio: questa sarebbe l'operazione guidata dai cittadini russi per inserire denaro in Colombia e influenzare le elezioni
Secondo le autorità, la rete straniera mirerebbe a finanziare organizzazioni violente che cercano di destabilizzare l'ordine pubblico e intervenire nelle elezioni.
