Rainbowex: allanamientos, más detenidos y pedidos de captura con alerta roja de Interpol para dos malayos
Fue luego de una serie de procedimientos que se dieron en el marco de la causa por el esquema Ponzi que afectó a los vecinos de San Pedro
Comenzaron a indagar a los acusados por una estafa con criptomonedas en Córdoba y siguen apareciendo denunciantes
Pablo Díaz Mussi, el principal imputado, es apuntado por liderar la plataforma “Fundación Dream Team”. Este viernes se indagará al resto de los sospechosos. Mientras, continúan las denuncias de distintas víctimas
Alta Gracia: detuvieron al sospechoso de liderar una estafa con criptomonedas
La Justicia lo identificó como presidente de la “Fundación Dream Team” que anunciaba retornos mensuales del 5 por ciento. El posible vínculo con el negocio de RainbowEX en San Pedro
¿Hay un nuevo estafador?: la Justicia duda del insólito “pedido de rescate” para los inversionistas de RainbowEX
Un grupo de Telegram atribuido por usuarios al misterioso grupo Knight Consortium y a “La China” pide 88 dólares cripto a los sampedrinos para que vuelvan a ver su plata. Sin embargo, los investigadores claves del caso no tienen pruebas para determinar quién está del otro lado de la línea
RainbowEx exigió más dólares a los inversores para reactivar las cuentas y retirar fondos en medio de las sospechas de estafa
“Nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma”, señalaron en un comunicado, y llamaron a los usuarios abonar una suma para concretar la “activación”. Los detalles y qué determinó la Justicia sobre el supuesto esquema piramidal
Habló uno de los actores polacos del presunto esquema Ponzi de San Pedro: “Nos usaron para engañar a otros”
En medio de una ola de amenazas en redes sociales, Filip Walcerz, que posó como un ejecutivo de la empresa Knight Consortium en la gala del hotel Emperador, para reclutar inversores, le respondió en exclusiva a Infobae. “Nunca esperé ser parte de tal escándalo”, afirmó
Esquema Ponzi en San Pedro: imputaron y allanaron a los principales sospechosos
Son Luis Pardo y Martín Liberatti, acusados de promocionar el negocio de RainbowEX en la ciudad bonaerense. Liberatti, por su parte, está vinculado a la financiera Over Cash, que fue blanco de una redada esta semana. Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal Matías Di Lello
La Justicia ordenó el bloqueo de tres sitios web que pertenecían a la plataforma RainbowEX, sospechada por estafa piramidal
La medida fue ordenada por la fiscalía federal de San Nicolás. También se cerró el acceso a Knight Consortium y a una página que sirve para operar en los teléfonos celulares
La Policía Federal allanó la financiera Over Cash en San Pedro por el presunto esquema Ponzi: qué encontraron
También ingresaron a un domicilio en un country. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal Matías Di Lello. Todavía no hay órdenes de detención para arrestar a sospechosos. Los nombres que suenan en la causa
San Pedro: la app acusada de ser un esquema ponzi suspendió los retiros de dinero “por 14 días”
La decisión fue enviada por mail y a través de Telegram a los usuarios de RainbowEX. Las autoridades locales iniciaron una investigación de oficio para determinar la legalidad de esta plataforma que promete altos retornos en poco tiempo
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