Por qué el ex senador Kueider quedó implicado en el caso Securitas y es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas
La causa está a cargo de la jueza Arroyo Salgado y ya tiene una docena de procesados. Entre ellos, los hermanos Tórtul, a cargo de la filial entrerriana de la firma de seguridad privada, acusados de pagar sobornos a la empresa de energía ENERSA, en la época en que el ex legislador era secretario general de la Gobernación. Los departamentos que lo vinculan a esos empresarios. Qué dicen su abogado y Bordet
Abrieron una causa en Argentina por la detención de Kueider en Paraguay con USD 210 mil
Lo hizo de oficio la PROCELAC para investigar enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Rosario: allanaron a un juez federal y secuestraron su celular por irregularidades en causas narco
Gendarmería lleva adelante los procedimientos solicitados por la PROCELAC, a cargo de Juan Agustín Argibay Molina, a raíz de una causa que tiene como centro a Marcelo Bailaque, el magistrado que también investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico
Crimen organizado: millones en bienes decomisados pero que no se sabe en qué se usan
Dos Ferrari secuestradas a narcos hace 4 años no se pueden subastar porque no hay sentencia definitiva y el Estado paga 4 millones al año en seguro. Cuál es la situación de la Argentina en el decomiso de bienes y cuáles son los principales problemas a la hora de recuperarlos
Cayó en Colombia un prófugo que operaba aviones para una banda narco de Rosario
Julián David Correa Posso fue detenido el miércoles pasado en Medellín luego de un operativo realizado por Interpol. Se sospecha que trabajó en el mantenimiento de aeronaves utilizadas por una organización rosarina que traía droga desde Bolivia
Una red narco de Rosario importaba cocaína en avionetas y lavaba dinero en más de diez empresas
La Sección de Investigaciones de Antidroga de Gendarmería llevó a cabo más de 50 allanamientos contra la estructura que está liderada por un capo prófugo. Entre los detenidos hay pilotos y se secuestraron tres aeronaves
Fracasó la jugada de dos acusados de integrar una red internacional dedicada a la venta ilegal de medicamentos a Estados Unidos
Los dos imputados pretendían discutir una medida cautelar en una investigación de lavado de activos. Ambos están sospechados de integrar una banda que, a través de una farmacia digital, vendía de forma ilícita sustancias ligadas a los opiodes. La investigación fue iniciada por la DEA en 2017
El Procurador analiza abrir una oficina de la PROCELAC en Rosario para reforzar la lucha contra los narcos
Se trata de la Fiscalía que investiga el lavado de dinero. Hace meses están buscando un lugar físico. La amenaza a Messi y los últimos anuncios del Gobierno aceleraron los tiempos
La ex esposa del capo criminal Lindor Alvarado cayó por blanquear $10 millones del narcotráfico: el video que la complica
Rosa Capuano fue detenida este lunes tras una investigación sobre la ruta del dinero de uno de los mayores jefes del hampa de Rosario
La PROCELAC investiga a Generación Zoe, la firma que promete rendimientos exorbitantes en dólares
El organismo anti lavado pidió una serie de medidas de prueba al Banco Central, la CNV y la AFIP. Con esas respuestas, los investigadores definirán si realizan una denuncia formal ante la Justicia
