Escándalo en Ushuaia: una funcionaria quedó involucrada en denuncias cruzadas por presunta estafa piramidal
Vecinos acusaron a la subsecretaria municipal Vanesa Sáez y a una ex pareja de armar un esquema Ponzi. Pero la Justicia descartó el caso contra ella por falta de pruebas. La funcionaria impulsó una causa por acoso contra su denunciante
Una mujer de Florida recibió 20 años de prisión por un fraude de casi USD 200 millones en un esquema Ponzi
De acuerdo con las autoridades, el fraude de MJ Capital Funding y otras empresas de lavado de dinero alcanzó a más de 15 mil personas entre 2020 y 2021
Detuvieron a una influencer cordobesa por liderar una estafa piramidal: viajes por el mundo, intereses desorbitantes y un fraude por USD23 mil
La justicia considera que Candela Salazar engañó a al menos cuatro personas a través de inversiones en criptomonedas, prometiendo intereses mensuales en dólares de entre un 10% y un 12%. La Policía la capturó antes de que despegara su vuelo rumbo a Buenos Aires. El estilo de vida que mostraba en redes sociales
Esquemas Ponzi: diez recomendaciones para evitar estafas a la hora de invertir
El auge de las inversiones en criptomonedas ha traído consigo una proliferación de fraudes, como las estafas piramidales, que prometen ganancias rápidas y extraordinarias
Caso San Pedro: la Cámara Fintech advirtió sobre las estafas piramidales y los riesgos de operar en plataformas no reguladas
La entidad alertó sobre los peligros de invertir en plataformas informales, tras los recientes casos investigados en Buenos Aires vinculados a Rainbow Exchange y Knight Consortium
El fraude de la “Criptoreina” que prometió superar al Bitcoin: condenaron a 20 años de cárcel a su socio de Onecoin
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció la condena para Karl Sebastian Greenwood, cómplice de la prófuga Ruja Ignatova, que convenció a grandes inversores y está prófuga desde 2017
La dura definición del presidente de un importante banco de Wall Street: el Bitcoin es un “esquema Ponzi descentralizado”
El titular del JP Morgan se refirió así a las criptomonedas en el testimonio que brindó ante el congreso de Estados Unidos
