Revés para Tapia y Toviggino en la causa por facturación “trucha” y contrataciones dudosas en la AFA
Los dirigentes de la asociación pretendían evitar que esta nueva denuncia de ARCA se investigara junto a la de evasión, por la que ya están procesados. El juez rechazó los planteos y avanza con medidas de prueba
La denuncia de un fiscal de Santiago del Estero contra Tapia y Toviggino se investigará en Campana
La Cámara Federal de Tucumán dio por desistida una apelación fiscal y quedó firme así la decisión que mandó el expediente al juez federal de ese distrito bonaerense, Adrián González Charvay
AFA y la casaquinta de Pilar: la Cámara en lo Penal Económico dio un paso clave para resolver qué juez se queda con la causa
El Tribunal solicitó opinión al fiscal sobre el asunto. Luego quedará en condiciones de decidir dónde continúa la investigación que apunta a supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino
Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA
El abogado acusó al magistrado Diego Amarante de haber mantenido conversaciones extraprocesales con funcionarios de la ARCA para impulsar nuevas hipótesis contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La denuncia quedó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación
El Gobierno acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita
ARCA amplió la denuncia contra los dirigentes de la AFA. Fue presentada ante el juez Diego Amarante, que ya los investigaba por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $19 mil millones. El nuevo escrito habla de maniobras por casi $300 millones
Revés para Pablo Toviggino: la Justicia rechazó apartar a ARCA de la causa por evasión en la que está procesado
El tesorero de la AFA pretendía correr del rol acusador a la Agencia de Recaudación en la investigación por una multimillonaria retención de aportes
Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol
Así lo dispuso el juez federal Adrián González Charvay, quien además pidió nuevas tasaciones de bienes. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SRL, una empresa de presuntos testaferros de las máximas autoridades de la Asociación
AFA: un fiscal de Santiago del Estero reclamó que su denuncia contra Tapia y Toviggino siga en esa provincia
El fiscal federal Pedro Simón apeló además el rechazo a impulsar su investigación que incluía pedidos de detención para los dirigentes de AFA
Fracasó el intento de Tapia y Toviggino para cerrar por “reparación del daño” la causa por evasión
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó un planteo de las defensas, ante lo cual la investigación en la que ambos están procesados seguirá adelante
Otro revés para Toviggino: rechazaron apartar al juez que lo procesó por retención de aportes
La Cámara en lo Penal Económico ratificó al magistrado Diego Amarante al frente de la investigación y descartó los argumentos de Pablo Toviggino para intentar apartarlo
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