Un argentino acusado por la ruta del dinero K es investigado en España por nexos con la corrupción chavista
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, un abogado que vive en Suiza y que está procesado en Argentina por lavar dinero de Lázaro Báez. Fue implicado en maniobras con dinero de origen ilegal de la petrolera PDVSA que se habría blanqueado con la compra de propiedades en España
Ruta del dinero K: procesaron por lavado de dinero al argentino residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez
Néstor Marcelo Ramos fue embargado por $36.587.000.000. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello
Ruta del dinero K: el abogado argentino residente en Suiza, señalado como testaferro de Lázaro Báez, negó conocer el origen ilegal del dinero del empresario
Néstor Marcelo Ramos presentó un descargo por escrito luego de que fuera indagado en forma remota por videoconferencia por la Justicia argentina hace un mes y se negara a declarar. El juez Casanello resolvería su situación procesal en los próximos días, luego de haber pedido su extradición en 2016
Ruta del dinero K: el abogado residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez fue indagado por videoconferencia por la Justicia argentina
Es el argentino Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, la sociedad usada por el empresario patagónico para quedarse con La Rosadita. La indagatoria fue llevada adelante en forma remota por el juez Casanello y el fiscal Marijuán. Es el único de los acusados que no había podido ser interrogado
Ruta del dinero K: la justicia argentina interrogará por videoconferencia al abogado residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez
Es el argentino Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, la sociedad usada por el empresario patagónico para quedarse con La Rosadita. La indagatoria la llevarán adelante este mes el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán
Tras la condena a Lázaro Báez, la Justicia argentina insistirá con interrogar por videoconferencia al abogado residente en Suiza señalado como su testaferro
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, el titular de Helvetic, la firma que usó el empresario para quedarse con La Rosadita y lavar USD 55 millones. Su letrado le adelantó a Infobae su disposición a declarar si su salud se lo permite. Afirmó que no está involucrado en “ninguna conducta delictiva en este caso”
Ruta del dinero K: la Justicia argentina no insistirá con la extradición desde Suiza del empresario señalado como testaferro de Lázaro Báez
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, el titular de Helvetic, la firma suiza que usó el patagónico para quedarse con La Rosadita y lavar USD 33 millones. Atraviesa una enfermedad terminal, por lo que el juez Casanello y el fiscal Marijuán buscarán indagarlo vía remota o viajar ellos
FinCen Files: el abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano que hizo negocios con el chavismo
Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se quedó con la financiera “La Rosadita”, figuró como accionista y director de una sociedad con la que la familia Ceballos de Venezuela desvió fondos al exterior de un proyecto de construcción de viviendas populares
