La Fiscalía panameña apeló la sentencia que absolvió a los 28 acusados en el caso de los “Panama Papers” y “Lava Jato”
El Ministerio Público presentó un recurso contra la decisión judicial que liberó de cargos a los implicados en la histórica filtración del bufete Mossack Fonseca y en la trama de corrupción brasileña
La Justicia panameña absolvió a los 28 imputados en los casos “Panama Papers” y “Lava Jato”
La histórica filtración de documentos del extinto bufete Mossack Fonseca, vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales
Comenzó el juicio por los ‘Panama Papers’: La larga lista de peruanos involucrados en el mayor escándalo por lavado de dinero
Centenar de cuentas offshores fueron creadas por la firma panameña Mossack Fonseca, a través de la cual personajes políticos, televisivos y empresarios habrían hecho negocios poco transparentes, sin sustentar el origen de su dinero
Con más de 27 personas imputadas, inició el juicio por los Panama Papers
Las investigaciones se iniciaron luego de la publicación de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros
La millonaria dueña de Servientrega fue declarada inocente en el caso de los Panama Papers: el juez pidió investigar la actuación de la Fiscalía
La Procuraduría liberó de toda culpa a Luz Mary Guerrero, a Sara Guavita, Martha Moreno, Jorge Humberto Sánchez Amado y Ever Jaime Torres
El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Le dio una entrevista para la revista Der Spiegel a los dos periodistas alemanes que recibieron los 12 millones de documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca
Mossack Fonseca denunció a Netflix por “The Laundromat”, la película sobre el masivo lavado de dinero
Sus abogados sostienen se el film, protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, complicará su situación judicial
