Denunciaron al ex titular de la UIF por acceder a información confidencial para lograr un contrato

Se trata de Mariano Federici. La denuncia se presentó luego de una publicación periodística que dio cuenta que el ex dirigente, como directivo de una empresa de EEUU, buscó un contrato con el organismo
Denunciaron al ex titular de la UIF por acceder a información confidencial para lograr un contrato

El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici

El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici

Mariano Federici: “Los Kirchner tiene una sociedad con las dictaduras latinoamericanas por cuestiones ideológicas y por negocios”

En una entrevista con Infobae, el ex titular de la UIF cuestionó los alineamientos del Gobierno con Venezuela y Cuba. Además, criticó el funcionamiento de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández
Mariano Federici: “Los Kirchner tiene una sociedad con las dictaduras latinoamericanas por cuestiones ideológicas y por negocios”

El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri

Lo hará a través de la Unidad de Información Financiera. Dice que la ley que permitió la creación de las SAS facilita el ocultamiento de testaferros para eludir impuestos y lavar dinero, La inscripción de las SAS ya había sido suspendida. Surgieron de una norma complementaria de la “ley Pyme”
El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri

Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo

Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz
Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo

La UIF apeló el sobreseimiento de ex gobernadores y la hija de Hebe de Bonafini en la causa de Sueños Compartidos

El organismo anti lavado sostuvo que los ex funcionarios no controlaron y autorizaron pagos irregulares. La hija de Hebe está sospechada por la compra de un departamento en La Plata, que luego le vendió a Sergio Schoklender
La UIF apeló el sobreseimiento de ex gobernadores y la hija de Hebe de Bonafini en la causa de Sueños Compartidos