Un cuadro hecho con mercadería incautada en la causa de “la mafia de los contenedores” fue inaugurado en un juzgado
La megacausa ya fue elevada a juicio oral y en ella hay 97 personas procesadas por 571 delitos. El titular del Juzgado Penal y Económico N° 6, Marcelo Aguinsky, pidió un puñado de cierres. Con ellos, junto al comisario Carlos Kwiatkowsk, crearon “Silentium, el pacto de los testaferros”
Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela
El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con precios inflados realizadas por la firma local Trinswol SA, de Pablo y Facundo Rosa y un socio venezolano. Las maniobras incluyeron contratos simulados de esta firma pantalla con sociedades del país caribeño para obtener dólares baratos del chavismo y girar divisas a Panamá, Estados Unidos y Andorra
Por fraude fiscal de USD 300 millones, 97 personas, entre funcionarios de Aduana y empresarios, irán a juicio oral
El magistrado Marcelo Aguinsky cerró la instrucción de esta compleja causa. Los delitos detectados desde 2014; pedido al Gobierno
Mafia de los contenedores: así operaba la banda que aprovechaba mudanzas desde Miami para contrabandear mercadería
La organización usaba los datos de argentinos que volvían al país ya que están exentos de gravámenes aduaneros. El juez Marcelo Aguinsky procesó a ocho hombres por asociación ilícita y contrabando
Un grupo irá a juicio por conseguir dólares a precio oficial por un servicio de “posicionamiento en redes” que no existió
El juez Marcelo Aguinsky elevó a juicio un caso en el que se descubrió una maniobra de lavado de dinero a partir de un asesoramiento que no se realizó
La Justicia desestimó una denuncia penal por la suba de precios de alimentos y medicamentos
El juez Marcelo Aguinsky rechazó una acusación bajo la figura de “agiotaje”. Las características de este delito y los detalles del fallo judicial
Con la donación del último contenedor, se cerró una etapa de la mega causa por contrabando
Se trata de “la mafia de los contenedores”, cuya mercadería fue valuada en millones de dólares
Empresarios argentinos vendieron cereales de Granix a Venezuela para conseguir dólares baratos del chavismo
La maniobra activó un alerta de la Unidad Antilavado y el juez Aguinsky investiga operaciones con precios inflados realizadas por la firma Trinswol SA. Indagó a los accionistas locales Pablo y Facundo Rosa por presunto lavado de dinero, y pidió a Interpol localizar al socio venezolano
Dos procesados por realizar declaraciones falsas de importaciones por millones de dólares: cómo era la maniobra
La Aduana denunció a cinco empresas que pedían dólares al valor oficial para operaciones de comercio exterior, pero en realidad importaban “contenedores vacíos”
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos vendidos a Venezuela
