Eles processam mais de 121 bilhões de pesos
As autoridades dizem que o dinheiro veio da Ásia, Europa e América do Norte. O líder da organização está entre os capturados
Ollanta Humala e Nadine Heredia: julgamento oral contra ambos continuará na segunda-feira, 18 de abril
A Procuradoria-Geral da República solicitou a nulidade da transferência de três edifícios do ex-presidente em favor de sua então filha mais nova, Illary Humala Heredia.
Nove pessoas que teriam lavado mais de $33 bilhões do Clã do Golfo são processadas
Os réus teriam emprestado seus nomes para adquirir bens móveis, bens imóveis e gado. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos.
Eles desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro que lavou milhões de dólares para um cartel mexicano operando nos EUA
Agentes antinarcóticos os rastrearam por anos e desarmaram um grupo que respondeu ao narco de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán
Os Emirados Árabes criaram uma Procuradoria Especial contra a Lavagem de Dinheiro, o Tráfico de Drogas e o Financiamento do Terrorismo
As autoridades alertaram que as redes criminosas regionais geralmente estão conectadas a organizações criminosas cujas bases operacionais estão na América Latina e na Europa.
Armando Benedetti é chamado para ampliar a investigação por suposta lavagem de dinheiro
O senador garantiu em suas redes sociais que eles não estão realmente investigando ele, mas que, “eles estão procurando por um crime”
Aluguel de contas de poupança: esta seria a operação liderada por cidadãos russos para inserir dinheiro na Colômbia e afetar as eleições
De acordo com as autoridades, a rede estrangeira teria como objetivo financiar organizações violentas que buscam desestabilizar a ordem pública e intervir nas eleições
