Acusan a 9 personas por blanquear dinero a cárteles mexicanos a través de criptomonedas en EEUU; así operaban
Los acusados usaron su red de lavado de dinero desde el año 2020; también daban servicios a cárteles colombianos
Expresidente del fútbol paraguayo condenado por la desaparición de cheques en un juzgado
Ramón González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, recibe condena de seis años por robo de cheques en un juzgado y suma sentencias previas por lavado de dinero
El oligarca ruso Alisher Usmánov paga multa millonaria en caso blanqueo en Alemania
Alisher Usmánov acepta una multa de 4 millones de euros en Alemania por blanqueo de dinero, destinando parte a organizaciones benéficas, mientras se archivan las acusaciones contra él
El oligarca ruso Alisher Usmánov paga multa millonaria por blanqueo de dinero en Alemania
Alischer Usmánov acepta pagar cuatro millones de euros por acusaciones de blanqueo de dinero en Alemania, destinando parte de la multa a organizaciones benéficas y sin perjuicios financieros comprobados
La fiscalía pidió 3 años y 3 meses de prisión para la cocinera de De Vido por lavado de dinero
La defensa había buscado justificar sus bienes diciendo que vienen de la prostitución. La fiscalía aseguró que esa estrategia apareció ahora en el juicio, sostuvo que la mujer tuvo el control de los bienes y que no fue una víctima
México detiene a un narcotraficante chino y tramita su extradición a EE.UU.
La detención de Zhi Dong "N" se enmarca en una operación colaborativa entre diversas fuerzas de seguridad, enfrentando cargos de narcotráfico y lavado de dinero hacia EE.UU.
Arranca en Portugal el primer juicio por fraude del IVA detectado por la Fiscalía Europea
Juicio en Lisboa por fraude del IVA contra 26 acusados en una operación que evadía impuestos en la UE, con daños estimados superiores a 80 millones de euros en Portugal
Detienen al primo del jefe del Clan del Golfo, acusado de narcotráfico, en Colombia
Detención de John Kerlys Sepúlveda González en Antioquia por narcotráfico; vinculado al 'Clan del Golfo', se enfrenta a extradición a Estados Unidos por enviar cocaína y lavado de activos
La policía italiana desmantela un banco clandestino chino que blanqueaba dinero en Europa
La Guardia de Finanzas italiana detiene a 33 implicados en una red de blanqueo de dinero que operaba a través de empresas ficticias en varios países europeos y enviaba fondos a China
El GAFI pone a Líbano en su "lista gris" contra el lavado de dinero internacional
Líbano enfrenta nuevas dificultades económicas tras su inclusión en la "lista gris" del GAFI, junto a Argelia, Angola y Costa de Marfil, afectando la confianza de los inversores internacionales
