Allanaron al padre del ex tenista Pérez Roldan: avanza la investigación por lavado de dinero
Es parte de la causa en donde Raúl Pérez Roldan, ex entrenador de jóvenes tenistas, está acusado de explotación sexual, lesiones y, abuso
Un ex congresista de Estados Unidos fue acusado de lavado de dinero para ayudar a un empresario venezolano prófugo
David Rivera fue señalado de recibir más de 5 millones de dólares para presionar a funcionarios del Gobierno a favor de Raúl Gorrín, dueño de la cadena Globovisión
La Justicia de Paraguay puso en duda que Kueider pueda demostrar el origen lícito del dinero que trasladaba al ser detenido
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla se refirió a la estrategia de defensa que podría llevar a cabo el ahora ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, acusados por contrabandear más de USD 210.000 sin declarar
Hotesur-Los Sauces: los argumentos de la Corte para enviar a Cristina Kirchner a juicio por lavado de dinero
Los fundamentos de la sentencia del máximo tribunal que, por unanimidad, ordenó que la ex presidenta y parte de su familia enfrente el banquillo acusados de corrupción
Ordenaron el decomiso de los terrenos del ex secretario de Néstor Kirchner en las paradisíacas Turks and Caicos
Se trata de parcelas en el Caribe que fueron compradas en el marco del lavado de dinero que llevó adelante Daniel Muñoz, secretario privado del ex presidente
Filipinas prohíbe oficialmente la polémica industria del juego en línea tras escándalos
Filipinas cerrará la industria de los casinos en línea, conocidos como POGO, debido a su vinculación con la criminalidad y la trata de personas, efectivizando la prohibición antes de fin de año
Investigan la ruta del dinero de Kueider: la hipótesis de una operación inmobiliaria, el poder de la secretaria y el misterio de los celulares
La Justicia de Paraguay ordenó las primeras medidas de prueba para intentar determinar de dónde provenía el dinero y para qué iba a ser utilizado. La coartada del senador y su acompañante no convence a los fiscales
Investigan por posible lavado de dinero durante la campaña al entorno del candidato prorruso a la Presidencia de Rumania
La Fiscalía registró tres domicilios de un colaborador de Calin Georgescu, el ultranacionalista cercano al Kremlin que ganó inesperadamente la primera vuelta de los comicios en medio de denuncias de fraude
Estados Unidos y el Reino Unido desmontaron una red mundial de lavado de dinero utilizada por rusos para eludir las sanciones internacionales
“Por primera vez, hemos podido trazar un vínculo entre élites rusas, ciberdelincuentes ricos en criptomonedas y bandas de narcotraficantes en las calles del Reino Unido”, explicó una autoridad de la Agencia Nacional Británica contra la Delincuencia
Abrieron una causa en Argentina por la detención de Kueider en Paraguay con USD 210 mil
Lo hizo de oficio la PROCELAC para investigar enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
