El Beto, mexicano ligado al Cártel de Sinaloa, se declara culpable por narcotráfico en EEUU
Gilberto Alarcón Holguín también es acusado de conspiración para lavar dinero
Se agravó la situación de Iván Tobar, el barra que preocupa a la política platense: lo imputaron por asociación ilícita y lavado
El jefe de la barra de Estudiantes fue detenido por la amenaza a un juez y un fiscal. Se negó a declarar pero fue imputado por otros delitos más graves. Todavía hay varios prófugos. Un fiscal bonaerense también lo acusa por los incidentes en el hospital de Gonnet
Kueider sumó una causa por lavado de dinero en Paraguay y se complicaría su extradición
Está radicada en Asunción. Es por el intento de comprar seis departamentos antes del episodio en la frontera con Brasil. La causa comenzó con una investigación de la UIF de Paraguay
EEUU atribuye a la SCJN los “limitados resultados” en el combate al lavado de dinero en México
La Suprema Corte ha emitido múltiples resoluciones que limitan la actuación de la FGR y la UIF
Autoridades de EEUU imputan a 22 personas vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva
Una operación interestatal permitió detectar el funcionamiento interno de una red criminal activa en la frontera con México, según documentos judiciales
Tailandia endurece control bancario tras acusaciones de acoger compra de armas a Birmania
Tailandia implementa medidas rigurosas en la supervisión bancaria tras el informe de la ONU sobre transacciones financiando a la junta militar birmana, con nuevas regulaciones para detectar actividades ilegales
Dubái desmantela dos redes que blanquearon dinero por valor de 174,5 millones de dólares
Las autoridades de Dubái han desarticulado redes de blanqueo de capitales, identificando a 30 involucrados en operaciones ilegales, incluyendo la posesión de fondos ilegítimos y el uso de criptomonedas
Dubái desmantela dos redes que blanquearon dinero por valor de 2.350 millones de dólares
Autoridades de Dubái desmantelan redes de blanqueo de capitales con vínculos internacionales, detectan fraude con fondos ilegales y arrestan a múltiples involucrados en operaciones delictivas significativas
Arrestado el ministro de Seguridad de Bosnia en una investigación por lavado de dinero
Ministerio del Interior de la República Srpska coordina operación que lleva al arresto de Nenad Nesic por presuntos delitos de criminalidad organizada y corrupción en la empresa pública de carreteras
Abrieron una investigación preliminar por posible lavado de dinero en compra y venta de jugadores de fútbol
El caso lo tiene el fiscal federal Guillermo Marijuán e involucra al empresario Foster Gillet por las operaciones de cuatro jugadores
