Redes de dinero ilícito se infiltran en TikTok en Ecuador: así operan los esquemas que reclutan usuarios para lavar activos
Una investigación identificó cuentas que proponen blanquear capitales en un país clave para el narcotráfico y con miles de millones de dólares en flujos ilícitos
El congreso de Ecuador archivó el proyecto de ley sobre lavado de activos, enviado por el gobierno, por su impacto tributario
Los legisladores argumentaron que la propuesta, enviada con carácter urgente por el Ejecutivo, no ofrecía soluciones efectivas contra el lavado de activos y buscaba imponer nuevas cargas tributarias
Caso Pampa en Ecuador: así operaba la red de lavado de dinero liderada por el albanés Dritan Gjika
Los cuerpos legales revelados por la Fiscalía detallan la sofisticada operación de una red, que utilizaba empresas de fachada y complejos movimientos financieros para lavar más de USD 31 millones entre 2015 y 2024
Ecuador se convirtió en un centro de blanqueo de capitales, según un nuevo estudio
Después del narcotráfico, la segunda economía criminal del país es el lavado de activos. La dolarización, la baja bancarización y la falta de controles han permitido que algunas zonas del Ecuador sean el centro de negocios del crimen organizado
Últimas Noticias
Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente
Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron durante el evento FII en Miami, donde mencionó el despliegue militar en Medio Oriente y sugirió una política similar respecto a la isla caribeña
Cómo influyó Borges en ‘El Eternauta’ y viceversa: una sorprendente conexión literaria
Infobae Cultura publica fragmentos del nuevo libro de Martin Hadis, “Borges y el Eternauta: el origen secreto de la gran odisea espacial argentina”, que establece un vínculo jamás explorado
Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales
Entre palabras llenas de amor y gratitud, la exintegrante de RBD abrió su corazón para compartir la llegada de Fernanda
Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informan de ataques procedentes de Irán
Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 28 de marzo
Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad
