Estos fueron los millonarios contratos de la fundación salpicada por lavado de activos en caso Nicolás Petro: varios fueron en la administración Char
Según los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, la Fundación Conciencia Social (Fucoso), contratista de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, infló su nómina para, presuntamente, justificar dineros irregulares vinculados al hijo del presidente
Dieron a conocer los fundamentos de la condena a 6 años de prisión a la mano derecha de Marcelo Balcedo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata dictó sentencia contra varios implicados en un esquema de malversación que afectó al sindicato SOEME, entre ellos Mauricio Yebra
Fiscalía reveló que Nicolás Petro y Day Vásquez tenían chats que revelarían presuntos aportes irregulares a una campaña electoral
De acuerdo con el organismo judicial, el hijo mayor del presidente y su expareja habrían coordinado la obtención de recursos y establecido contactos para apoyar una campaña política, además de realizar gastos personales por altas sumas de dinero
Ollanta Humala dio sus alegatos finales en el juicio en su contra: “Llevamos 16 años para llegar a esta primera etapa”
El expresidente de la República indicó que la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar el ingreso de dinero de Venezuela hacia su campaña
Prisión preventiva para dos personas por presunto lavado de activos en Ecuador
Dos sospechosos fueron detenidos en Guayas tras encontrar 145.900 dólares en efectivo sin justificación; la Fiscalía inicia una instrucción por lavado de activos con posibles penas entre 19 y 22 años
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
Fiscalía advierte que proceso contra Toledo por titularidad de sus bienes puede archivarse
la fiscalía de perú señala que la modificación de la ley de extinción de dominio podría poner en riesgo la recuperación de bienes de alejandro toledo, relacionados con corrupción y lavado de activos
Este es el cantante de música popular que resultó implicado en el escándalo del cartel de narcos en la Armada Nacional
El intérprete presuntamente habría participado en el lavado de millones de pesos producto de pagos para permitir el paso de embarcaciones llenas de droga en el Pacífico y Caribe colombiano
Escándalo en la Armada Nacional: este es el expediente que destapó la red de narcotráfico y lavado de activos al interior de la institución
Los responsables de estas actividades ilícitas operaban en el Pacífico y el Caribe colombiano bajo las órdenes de un teniente de navío
Corte Constitucional de Ecuador suspende ley contra lavado de activos promulgada por Noboa
La Corte Constitucional paraliza la 'Ley Antipillos' tras considerar inconstitucional su promulgación por parte de Daniel Noboa, generando reacciones del Gobierno y la Asamblea Nacional en Ecuador