Esposa de alias Castor fue capturada por lavado de activos en operación contra banda Los Costeños en Barranquilla
En un operativo policial desarrollado por la Dijin, Dianelis Ruiz fue arrestada bajo sospecha de dirigir finanzas ilícitas y lavado de activos de la banda delincuencial Los Costeños
Judicializan red de ‘narcos invisibles’ en la que está involucrado el padrastro de Lina Tejeiro: así operaban Los Carboneros
Según la Fiscalía, estas personas tendría vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y otras estructuras criminales de alcance trasnacional
Padrastro de la actriz Lina Tejeiro fue capturado en Bogotá por varios delitos vinculados con el narcotráfico
El personal investigativo ha señalado a Dixon Heraldo Tequia Gómez como parte de una organización de ‘narcos invisibles’
Nicolás Petro denuncia amenazas hacia su familia, principalmente en contra de su bebé
Mientras busca un acuerdo que evite el juicio, el hijo del presidente denuncia mensajes violentos contra su entorno íntimo. La revelación de estas amenazas podría transformar el rumbo de su estrategia legal
Noboa presenta proyecto de ley contra el lavado de activos de bandas criminales en Ecuador
Ecuador busca fortalecer su lucha contra el crimen organizado con la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, dirigida a desarticular el lavado de activos y combatir narcotráfico y violencia
Fiscalía de Ecuador acusa por lavado a familiares de exlíder de banda criminal asesinado
La Fiscalía ecuatoriana presenta cargos por lavado de activos contra familiares del fallecido Junior Roldán, líder de 'Los Choneros', tras detectar millonarios movimientos ilícitos en su círculo cercano
Sale reprograma declaración de expresidente Toledo en nuevo juicio por lavado de activos
Toledo, condenado por Odebrecht, enfrenta nuevo juicio por lavado de activos relacionado con el caso Ecoteva, con audiencia reprogramada para el 19 de noviembre a las 14:15 horas
Gabriel Puerta Parra: el narco de la época de Escobar que desafía a la justicia desde las sombras familiares
El nombre de Puerta Parra resonó cuando en 2017 el CTI de Cali capturó a cinco personas de su círculo cercano bajo cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Allanaron el estadio de Rosario Central por una causa contra Pillín Bracamonte, el lider de la barrabrava asesinado
El Gigante de Arrollito fue el centro de un procedimiento de la PSA por lavado de activos ordenado por la Justicia. Los agentes secuestraron dinero en efectivo. Verificarán su origen
Quién es Edgardo Kueider, el senador que le dijo no a Cristina Kirchner y le dio el voto clave a Javier Milei para aprobar la Ley Bases
Con una larga trayectoria en el peronismo entrerriano, apoyó a Alberto Fernández en su pelea con CFK, se fue del bloque de Unión por la Patria y se convirtió en aliado de La Libertad Avanza
