Duro golpe al lavado de dinero en el Valle del Cauca: delincuentes trasladaban dólares y euros en neveras
En un impacto contra el crimen organizado, se judicializó a siete individuos y ocuparon bienes valorados en millones de pesos. Este operativo resalta la lucha del Estado contra la legalización ilícita de capital
La Fiscalía desmanteló una red de lavado de activos vinculados a una de las cabezas del Clan del Golfo
Los implicados habrían blanqueado $72.000 millones producto de las actividades ilícitas de alias Falcón
Sandra Ortiz se pronunció sobre la imputación de cargos por escándalo en la Ungrd: denunció discriminación de género
La exconsejera presidencial enfrenta acusaciones por lavado de activos y tráfico de influencias
Fiscalía pedirá cárcel para Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la Ungrd: ya hay fecha para la imputación de cargos
La exconsejera presidencial está vinculada a un presunto caso de lavado de activos relacionado con la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, en el contexto de los famosos carrotanques de La Guajira
Estas son las prácticas más comunes para el lavado de dinero en el país: cuide su patrimonio
Conozca cómo identificar a tiempo estas prácticas para no poner en riesgo la operación ni la continuidad de su empresa
Casación validó el decomiso de bienes de un presunto testaferro de Lázaro Báez fallecido en 2022
Se trata de Néstor Ramos, a quien se lo acusaba del delito de lavado de activos a través de “sociedades pantalla”
La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero
La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
Petro acusa a directivo del israelí NSO Group de lavado de activos en Colombia
Gustavo Petro denuncia el supuesto lavado de activos por parte de Ran Gonen tras el pago por el software Pegasus, que presuntamente involucró cinco millones de dólares en efectivo transportados a Israel
Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht
El expresidente Alejandro Toledo es sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, marcando un hito en la justicia peruana
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro
El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos
