Autoridades extraditan a dominicano buscado por narcotráfico en Estados Unidos
La operación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde el ciudadano dominicano fue puesto bajo custodia estadounidense tras un proceso coordinado con organismos judiciales y de seguridad de ambos países
Mauricio ‘Chicho’ Serna fue desvinculado de proceso por lavado de activos que involucraba a la familia de Pablo Escobar
Desde 2018 el nombre del exfutbolista aparecía en una investigación en la que figuraba la esposa y los hijos del fundador del cartel de Medellín
El Ministerio Público de Honduras incauta drogas estimadas en más de 14 millones de dólares con la Operación Trueno II
El despliegue de fuerzas combinadas permitió la incautación de miles de envoltorios de sustancias ilícitas y vehículos, así como la captura de presuntos integrantes de un grupo señalado por tráfico y lavado de activos
Comisión de Acusaciones investigaría nuevamente al presidente Gustavo Petro: estos son los motivos
Un nuevo proceso se abrió tras una queja presentada por Leszli Kalli López, en la que se hace alusión a presuntos vínculos internacionales relacionados con lavado de activos y proliferación de drogas
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de doce acusados por fraude millonario al Banco Nación
Las autoridades judiciales mantuvieron la acusación sobre una red de empresarios y colaboradores señalados por defraudar al sistema financiero a través de préstamos con documentación adulterada y un circuito de operaciones irregulares
Marset, el narco que suministraba suficiente cocaína como para drogar “a cada hombre en Europa”
Tras la primera audiencia, un juez de Estados Unidos negó la fianza ante el riesgo de fuga de quien fue definido como un narcotraficante “increíblemente prolífico”. Cómo son sus primeras horas en prisión
Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo
La guía introduce criterios más estrictos para evaluar relaciones comerciales con personas vinculadas al poder público
La Cámara de Casación reabrió la causa por lavado contra la viuda de Daniel Muñoz
El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo de Carolina Pochetti y habilitó que continúe la investigación por blanqueo ilegal de activos vinculada de manera conexa a la causa “Cuadernos”
Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
Reprograman nuevamente audiencia de sentencia contra exfuncionario hondureño en EE. UU.
Las dificultades médicas del exfuncionario obligaron al tribunal de Estados Unidos a mover de nuevo la fecha de la sentencia.
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Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis
Según testimonios recogidos por medios locales, hombres fuertemente armados irrumpieron contra la población durante la madrugada de este domingo, abriendo fuego de manera indiscriminada
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Las loterías de Juegos Once destinan parte del dinero recaudado a beneficios sociales
Una obra maestra de Paul Klee, en el medio de la guerra de Oriente Medio
La exposición sobre Paul Klee en el Museo Judío de Nueva York sorprende al público con la ausencia del legendario “Angelus Novus”, cuya historia conecta arte, guerra y filosofía en un relato fascinante lleno de giros inesperados
México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal
El tricolor subió al lugar 15 después de igualar en el Estadio Azteca frente a los lusitanos, en lo que fue una gran entrada para reinaugurar el recinto
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Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026
