Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos vendidos a Venezuela
La Justicia investiga una cuenta en Uruguay de una ex funcionaria chavista por posibles sobornos de un empresario argentino
Eddie Elizabeth Betancourt recibió tres transferencias desde Panamá. Como jefa de Suministros Venezolanos Industriales SA había firmado contratos millonarios con compañías de Juan José Levy
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