El GAFI incluye a Argelia y a otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI clasifica a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su 'lista gris' y destaca el avance de Senegal en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
El GAFI incluye a Argelia y otros tres países en su 'lista gris'
El GAFI incluye a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en la 'lista gris' por riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo, mientras Senegal mejora su situación y sale de la lista
El GAFI pone a Líbano en su "lista gris" contra el lavado de dinero internacional
Líbano enfrenta nuevas dificultades económicas tras su inclusión en la "lista gris" del GAFI, junto a Argelia, Angola y Costa de Marfil, afectando la confianza de los inversores internacionales
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
Presidente de Panamá visitará España, Alemania y Portugal en cruzada contra listas negras
El presidente Mulino confirma una gira por Alemania, España y Portugal para fortalecer la lucha de Panamá contra las listas discriminatorias de la Unión Europea tras su reciente apoyo de Francia
Panamá amenaza con vetar a la UE de licitaciones si no lo sacan de lista de paraíso fiscal
Panamá exige la exclusión de la UE de su lista de paraísos fiscales y condiciona futuras licitaciones internacionales a la eliminación de este estatus, mientras mantiene negociaciones con autoridades francesas
Macron aboga ante Mulino por la salida de Panamá de la lista europea de paraísos fiscales
Macron expresa apoyo a Panamá para abandonar la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, destacando reformas fiscales y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción
El presidente de Panamá llega a París para estrechar nexos con Francia y rechazar listas
El presidente José Raúl Mulino busca fortalecer las relaciones diplomáticas con Francia y presentar argumentos en contra de la lista de paraíso fiscales de la Unión Europea
Para Juan Félix Marteau, “el desafío de la Argentina es tener una agenda propia para combatir el lavado de activos”
El Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y Director del Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH-UBA) y ex Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo analizó la decisión del organismo de no incluir al país en su lista gris
El GAFI instó a la Argentina a aumentar las condenas por corrupción y pidió profundizar el decomiso de los bienes
Luego de aprobar la evaluación del caso argentino y dejarlo afuera de la “lista gris”, el organismo planteó que el país debe mejorar en varios aspectos. Además de los procesos judiciales, el comunicado final pide mayor control de los “servicios financieros informales”
