Casación confirmó la prisión preventiva del CEO de Wenance acusado de liderar un esquema Ponzi que estafó a 524 víctimas
El tribunal federal rechazó las solicitudes de excarcelación y arresto domiciliario presentadas por la defensa del empresario Alejandro Muszak, fundador de la fintech, investigado además en Uruguay y España por fraude
Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos
Organismos federales advirtieron que los delincuentes usan tecnología para suplantar números oficiales y engañar a usuarios con información personal precisa
Era barbero y terminó denunciado por una estafa millonaria a sus propios clientes: “Era mi amigo”, dijo una víctima
Al menos 19 personas, entre amigos y clientes, lo acusan de haber montado un esquema con promesas de alta rentabilidad en la compra de teléfonos
El Ministerio de Salud denunció anomalías en la facturación de servicios de los hospitales: “154 mujeres registradas como operadas del pene”
Las auditorías oficiales descubrieron una lista de inconsistencias impactantes, incluyendo cobros insólitos, datos alterados y errores administrativos inusuales en el sector
Caso $LIBRA: los audios entre los hermanos Novelli revelan la euforia y la presión que se vivió antes del lanzamiento de la criptomoneda
Las conversaciones exhiben los intercambios personales previos al lanzamiento del token promocionado Javier Milei. “Esta es tu posibilidad de ser millonaria”, le dice Mauricio Novelli a María Pía
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
Un exagente de banca de Laxe (A Coruña) acepta más de dos años de prisión por estafar 3,7 millones de euros
El antiguo trabajador bancario reconoció los delitos ante la Audiencia Provincial tras un acuerdo con la Fiscalía, por el cual recibirá una condena reducida y una multa, además de afrontar una indemnización aún pendiente de calcular en septiembre
Fiscalía salvadoreña anuncia creación de centro especializado para víctimas del esquema piramidal “CrediCash”
La dependencia judicial ha dispuesto un grupo de trabajo dedicado a validar identidades y evitar reclamaciones dudosas entre los afectados por el esquema piramidal desmantelado, que involucró miles de contratos y numerosas denuncias formales
Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint
El caso federal revela cómo un hombre logró acceder a la ciudadanía estadounidense mediante engaños, mientras desviaba recursos vitales para pequeñas empresas en plena pandemia de COVID-19
La justicia federal anuló la nacionalidad estadounidense de un residente de Florida tras comprobar un fraude de USD 3,8 millones
La condena incluyó la retirada de la ciudadanía por ocultar actividades ilícitas ligadas a préstamos de auxilio económico durante la emergencia del COVID-19, según documentaron agencias oficiales
Últimas Noticias
Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Sanidad ofrece a los pasajeros un teléfono de atención psicológica 24 horas
La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos
Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria
Al cumplirse cuatro meses del trágico accidente en el que perdió la vida Juan Manuel Rodríguez, sus familiares aclararon públicamente que él no mantenía ninguna relación sentimental al momento de su fallecimiento. El comunicado demanda consideración y verdad, y solicita el cese inmediato de las versiones sin fundamento
El café negro se asocia con la reducción de la grasa visceral, según expertos
La bebida, consumida sin azúcares ni cremas añadidas, favorece la movilización de ácidos grasos y contribuye al control glucémico, elementos que podrían ayudar a prevenir enfermedades metabólicas, de acuerdo a varios organismos científicos
Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”
La conductora advirtió que los responsables recibieron cartas notariales tras sobrevolar el espacio privado del programa y ofrecer mensajes aéreos por S/850, exponiendo información sensible de los participantes.
Asesorar desde afuera para operar mejor adentro
Juan Ignacio Lopetegui, codirector de un estudio de comercio exterior, recorre los desafíos de operar desde la consultoría y el peso real de la logística en la rentabilidad de un negocio
